证券代码：６００１４６ 证券简称：大元股份 编号：临－２０１２－６２

　宁夏大元化工股份有限公司

　２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修正提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开基本情况

宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１２月１３日以公告形式发出召开２０１２年第二次临时股东大会的通知。２０１２年１２月２８日下午２点，公司２０１２年第二次临时股东大会在公司会议室（北京市朝阳区北辰东路８号北辰时代大厦１４０６室）召开。

（二）会议出席基本情况

出席本次股东大会有表决权股东及股东代表５０７人（包括现场出席和通过网络投票出席），所持有表决权的股份２７，３９８，０７５股，占公司总股本（２００００万股）的１３．７０％。

出席会议的股东及股东代表人数	５０７
所持有表决权的股份总数（股）	27,398,075
占公司股份总数的比例（％）	13.70
其中：现场出席会议的股东及股东代表人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	9,770,177
占公司股份总数的比例（％）	4.89
通过网络投票出席会议的股东人数	502
所持有表决权的股份数（股）	17,627,898
占公司股份总数的比例（％）	8.81

（三）会议由公司董事会召集，董事长洪金益先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）公司董事长洪金益先生、董事兼总经理郑本席女士、独立董事杜希庆先生，监事张红明先生参加了本次会议；财务总监李森柏先生，董事会秘书李智昊先生列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意股数	同意比例（％）	反对 股数	反对比例（％）	弃权 股数	弃权比例（％）	是否 通过
１	关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案	２７１８２９７５	９９．２１	３９０００	０．１４	１７６１００	０．６５	是
２．０１	发行股票的种类及面值	２６８２６５６９	９７．９１	３９０００	０．１４	５３２５０６	１．９５	是
２．０２	发行方式及发行时间	２６８２６５６９	９７．９１	３９０００	０．１４	５３２５０６	１．９５	是
２．０３	发行对象及其认购方式	２６８２６５６９	９７．９１	３９０００	０．１４	５３２５０６	１．９５	是
２．０４	发行价格及定价原则	２６８２６５６９	９７．９１	３９０００	０．１４	５３２５０６	１．９５	是
２．０５	发行数量	２６８２６５６９	９７．９１	３９０００	０．１４	５３２５０６	１．９５	是
２．０６	发行股票的限售期	２６８２６５６９	９７．９１	３９０００	０．１４	５３２５０６	１．９５	是
２．０７	上市地点	２６８２６５６９	９７．９１	３９０００	０．１４	５３２５０６	１．９５	是
２．０８	募集资金用途	２６８２６５６９	９７．９１	３９０００	０．１４	５３２５０６	１．９５	是
２．０９	本次发行前滚存未分配利润的归属	２６８２６５６９	９７．９１	３９０００	０．１４	５３２５０６	１．９５	是
２．１０	过渡期损益归属	２６８２６５６９	９７．９１	３９０００	０．１４	５３２５０６	１．９５	是
２．１１	本次非公开发行股票决议的有效期	２６８２６５６９	９７．９１	３９０００	０．１４	５３２５０６	１．９５	是
３	关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案	２６６６７５６９	９７．３３	３９０００	０．１４	６９１５０６	２．５３	是
４	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票事宜的议案	２６６５７１６９	９７．３０	３９０００	０．１４	７０１９０６	２．５６	是
５	关于公司与郭文军签订《附生效条件的股权转让框架协议》的议案	２６６５７１６９	９７．３０	３９０００	０．１４	７０１９０６	２．５６	是
６	关于公司与发行对象签署《宁夏大元化工股份有限公司非公开发行股份认购协议》的议案	２６６５７１６９	９７．３０	３９０００	０．１４	７０１９０６	２．５６	是
７	关于本次非公开发行股票募集资金购买资产涉及关联交易事项的议案	２６６５７１６９	９７．３０	３９０００	０．１４	７０１９０６	２．５６	是
８	关于公司与郭文军签订《附生效条件的股权转让框架协议补充协议》的议案	２６６５７１６９	９７．３０	３９０００	０．１４	７０１９０６	２．５６	是
９	关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案	２６６３８０６９	９７．２３	２６１００	０．１０	７３３９０６	２．６７	是

上述议案均为特别表决议案，均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

北京市天元律师事务所史振凯律师、刘东律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》（京天股字（２０１２）第１７２号），认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定；现场出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、附件

法律意见书

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司

２０１２年１２月２９日