特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　美都控股股份有限公司７届１９次董事会会议于２０１２年１２月２８日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应到董事９人，参加现场表决的董事为４人，参加通讯表决的董事为５人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长闻掌华先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

　根据公司总裁王爱明先生提名，经董事会审核，同意聘任陈东东女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司七届董事会任期届满之日止。

　公司独立董事认为：陈东东女士的任选资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。陈东东女士的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意董事会的上述任免决议。

　陈东东女士简历详见附件。

　特此公告。

　美都控股股份有限公司

　董事会

　２０１２年１２月２９日

　附件：陈东东女士简历

　陈东东女士简历：

　陈东东女士，１９６９年生，本科学历，会计师。２００３年至今，任公司财务管理部经理；２００９年７月起任公司财务总监； ２０１０年７月起任公司董事。