证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１２－０６１

四川北方硝化棉股份有限公司

第二届第三十次董事会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第三十次董事会会议通知及材料于２０１２年１２月４日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于２０１２年１２月１２日以通讯方式召开，会议应参加董事９名，实际参加董事９名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

一、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》。

公司拟在股东大会审议通过之日起六个月内使用不超过１１，２００万元募集资金继续暂时补充流动资金，公司保荐机构、独立董事分别发表了同意意见，预案具体内容登载于２０１２年１２月１３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），相关意见登载于２０１２年１２月１３日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该预案需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议，并提供网络投票方式。

二、会议３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于调整公司２０１２年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事李春建、王立刚、魏光源、赵其林、邹嵬、张仁旭回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容登载于２０１２年１２月１３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），相关意见登载于２０１２年１２月１３日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１２年１２月２８日下午２点在成都召开２０１２年第四次临时股东大会，具体通知登载于２０１２年１２月１３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月十三日

证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１２－０６２

四川北方硝化棉股份有限公司

第二届第十五次监事会会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十五次监事会会议通知及材料于２０１２年１２月４日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于２０１２年１２月１２日以通讯方式召开，会议应参加监事５名，实际参加监事５名。经监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

会议５票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》，并发表如下意见：

监事会认为，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金的总额不超过１１，２００万元，使用期限不超过 ６个月，能有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本。

该预案具体内容登载于２０１２年１２月１３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），相关意见登载于２０１２年１２月１３日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），该预案需提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议通过。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月十三日

股票代码：００２２４６ 股票简称：北化股份 公告编号：２０１２－０６３

四川北方硝化棉股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第三十次董事会、第十五次监事会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》，拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

２００８年５月，经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］６５７号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股Ａ股４，９５０万股，共募集资金净额３１，４７８．８６万元。截止２０１２年１１月３０日，公司募集资金账户累计利息收入９６３．０３万元，募投项目使用募集资金１７，５０７万元，经２０１１年第三次临时股东大会批准将节余募集资金３，６４４．０４万元永久补充流动资金，支付手续费１．１１万元，累计使用募集资金２１，１５２．１５万元，剩余募集资金１１，２８９．７４万元。

二、募集资金暂时补充流动资金的具体情况

根据公司的募集资金使用计划及进度安排，公司预计截至２０１３年６月约有暂时闲置募集资金１１，２００万元。为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司计划在股东大会审议通过之日起六个月内，使用不超过 １１，２００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。通过募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行贷款利率计算，预计可节约财务费用约３６０万元。

２０１２年５月２９日，公司２０１２年第二次临时股东大会审议批准公司使用不超过１１，２００万元募集资金暂时补充流动资金。截止２０１２年１０月３１日，公司使用募集资金补充流动资金的余额为１１，１００万元，该款已于２０１２年１１月１９日之前归还公司募集资金专户。

公司在过去１２个月不存在任何证券投资等风险投资，同时公司郑重承诺：在未来募集资金补充流动资金期间不从事任何证券投资等风险投资行为。

公司闲置募集资金用于补充流动资金到期后或部分募集资金先于计划使用，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用借款归还。

三、监事会、独立董事、保荐机构发表的意见

（一）监事会

在不影响募集资金项目正常进行的情况下，在前次暂时用于补充流动资金及时归还募集资金帐户后，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金的总额不超过１１，２００万元，使用期限不超过 ６个月，能有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本。

该意见详细内容登载于２０１２年１２月１３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）独立董事

本公司独立董事李金林先生、邵自强先生、杨庆英女士对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下：北化股份继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，数额不超过１１，２００万元，使用期限不超过６个月，能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司拥有较好的经营状况和银行信贷信誉，具备根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金的能力，同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。

该意见详细内容登载于２０１２年１２月１３日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）宏源证券

北化股份本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有助于降低财务成本，提高募集资金使用效率。公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；公司闲置募集资金用于补充流动资金到期后或部分募集资金先于计划使用，公司将用流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用借款归还。该项议案尚需提交公司股东大会审议，由于本次北化股份以超过募集资金净额１０％以上的闲置募集资金补充流动资金，股东大会需提供网络投票表决方式。本保荐机构对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。

宏源证券出具的意见详细内容登载于２０１２年１２月１３日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、其他事项

该项议案将提交股东大会审议，股东大会需提供网络投票表决方式。

五、 备查文件

（一）公司第二届第三十次董事会会议决议；

（二）公司第二届第十五次监事会会议决议；

（三）独立董事发表的独立意见；

（四）保荐机构出具的专项意见书。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月十三日

证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１２－０６４

四川北方硝化棉股份有限公司

关于调整２０１２年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）概述

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州北方化工有限公司（以下简称“广州北方”）因经销业务发展较好，乙二醇、乙醇胺等产品在华南地区的销售需求较年初预计有所增加、市场价格呈上升趋势，广州北方加大了乙二醇、乙醇胺等产品的销售力度，预计相关关联交易金额将比原预计金额增加不超过５００万元（原预计金额的具体内容详见２０１２年７月１９日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。除此之外，公司２０１２年度日常关联交易预计情况未发生其他任何变化。

公司关于本次２０１２年日常关联交易超出预计的事项已经公司第二届第三十次董事会会议审议通过，关联董事李春建、王立刚、魏光源、赵其林、邹嵬、张仁旭回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的规定，本次关联交易超出预计的事项审批权限为董事会。

（二）预计调整的关联交易类别和金额（含年初至披露日已发生金额）

单位：万元

表决意见种类	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００ 元	４位数字的“激活校验码”

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

中国北方化学工业集团有限公司（简称“北化集团”）成立于１９８８年１１月，是隶属于兵器集团的国有独资公司，注册资本２１０，０００万元人民币，法定代表人李春建，注册地及主要经营地为北京市海淀区紫竹院路８１号院３号楼北方地产大厦１１层，主营业务为销售民爆器材，开发、组织生产和销售军用火炸药、军用防护器材，以及开发、组织生产和销售化工原料、化工产品塑料和橡胶制品、轻工产品、建筑材料、化工机械设备等。

截止２０１２年６月３０日，该公司总资产２，３０５，１１７万元，净资产９０２，８７９万元，２０１２年上半年实现营业收入７４９，６２０万元，净利润－８８８万元（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

北化集团是公司的间接控股股东，直接和间接持有公司共计７１．０９％的股权。

（三）与关联人的日常关联交易预计总额

公司与北化集团关联交易金额超出预计额不超过５００万元，２０１２年全年预计总额调整为不超过２３００万元。

（四）履约能力分析

上述关联方是公司在系统内的长期合作对象，信用状况好、履约能力强，历年来均未发生未向公司支付款项而形成坏账的情况。根据关联方经营状况以及与公司合作的经验，２０１２年不存在形成坏帐的可能性。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

广州北方经销北化集团的乙二醇、乙醇胺等产品，是由供方根据市场情况，平衡各地区资源，按照一致性原则，统一确定各地区市场价格。广州北方根据终端市场价格并扣减供方规定的经销差价后结算，该差价折算成产品价格比例，该比例与供方的全国各地经销商一致。双方约定市场经营的原则是广州北方对客户实行先款后货，双方不能故意占用对方资金。

（二）协议签署情况

相关协议未签署，按实际订单执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

广州北方拥有危险化学品经营资质和１０余年的市场运作经验，并在华南地区拥有较为完善的销售渠道和广泛的销售网络，２０１０年该公司取得了“甲苯－２，４－异氰酸酯”（ＴＤＩ）、液体化工经营资质。２０１２年，该公司继续作为北化集团ＴＤＩ产品、液体化工产品在华南地区的一级经销商，负责华南市场销售，预计增加的关联交易仍然依据原关联交易框架协议约定的定价政策、结算方式等条款进行；交易原则是依照市场原则随行就市。

预计增加的关联交易有利于广州北方拓展业务发展空间，发展华南地区液体化工市场，符合公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果未产生不利影响。

五、超出预计发生的关联交易的审议程序

２０１２年１２月１２日，公司第二届第三十次董事会会议审议通过了《关于调整２０１２年度日常关联交易预计的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，关联董事按照公司《章程》的有关规定回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》，本议案不需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

本次关联交易金额超出预计的调整事项，系根据产品销售市场情况确定，相关调整增加的关联交易符合公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

公司调整的日常关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，经认真核查，所涉新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，经销产品随行就市执行价格，交易公允，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事对该议案进行了回避表决，符合《公司法》、公司《章程》的规定，我们同意本次调整日常关联交易预计的事项。

独立意见详细内容登载于２０１２年１２月１３日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、备查文件

（一）第二届第三十次董事会决议；

（二）独立董事发表的意见。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月十三日

证券代码：００２２４６ 证券简称：北化股份 公告编号：２０１２－０６５

四川北方硝化棉股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会会议通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川北方硝化棉股份有限公司第二届第三十次董事会会议审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会

（二）现场会议召开时间：２０１２年１２月２８日（星期五）下午２：００—４：００。

（三）网络投票时间为：２０１２年１２月２７日—２８日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１２月２８日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年１２月２７日下午１５：００ 至１２月２８日下午１５：００ 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区８栋９楼）

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

（七）股权登记日：２０１２年１２月２４日（星期一）

（八）出席对象：

１、截至２０１２年１２月２４日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

４、公司的保荐代表人。

（九）公司将于２０１２ 年１２月２５日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）议案名称：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述议案具体内容详见２０１２年１２月１３ 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１２年１２月２５日至１２月２６日的上午９：００—１１：００，下午１４：００—１７：００ 登记。

（三）登记地点：四川北方硝化棉股份有限公司证券部。

（四）登记手续：

１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１２月２８日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２２４６ 投票简称：北化投票

３、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，具体如下表所示：

关联交易类别	关联人	原预计 金额 不超过	年初至披露日已发生数	调整后 预计金额不超过	预计增长额度不超过	上年实际发生
						发生金额	占同类业务比例（％）
接受关联人委托销售其产品、商品	北化集团	１８００	２０１６	２３００	５００	４４０６１．７４	４５．６５
	小计	１８００	２０１６	２３００	５００	４４０６１．７４	４５．６５

（３）在“委托股数”项下填报表决意见

	议案名称	对应申报价格
议案	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	１．００

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

４、计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“四川北方硝化棉股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１２月２７日下午１５：００ 至１２月２８日下午１５：００ 期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：刘启锋

联系电话／传真：０２８－８５９２５７５９ １３５５１６６８９１８

联 系 地 址：四川省成都市锦江工业园区三色路２０９号火炬动力港南区８栋９楼

邮 编：６１００６３

（二）会议费用

与会股东交通、食宿费自理。

特此通知。

四川北方硝化棉股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月十三日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席四川北方硝化棉股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

议案：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

赞成□ 反对□ 弃权□

委托人盖章／签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。