证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 公告编号：２０１２－０７０

上海航天汽车机电股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１２年第四次临时股东大会于２０１２年１２月１１日１３：００，在上海漕溪路２２２号航天大厦北楼４楼以现场会议方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
１	《关于调整２０１２年度日常关联交易金额的议案》	３０，５３９，１０９	９９．９９０８％	０	０％	２，８００	０．００９２％	通过
２	《关于控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司转换贷款方式的议案》	５１９，５６１，１７０	９９．９９９５％	０	０％	２，８００	０．０００５％	通过
４	《关于补选公司监事的议案》	５１９，５６３，９７０	１００％	０	０％	０	０％	通过
５	《关于调整“上海神舟新能源发展有限公司‘２００ＭＷ高效太阳电池生产线技术改造项目’”可行性研究报告的议案》	５１９，５６３，９７０	１００％	０	０％	０	０％	通过
６	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	５１９，５６３，９７０	１００％	０	０％	０	０％	通过
７	《关于为控股子公司提供质量保函的议案》	５１９，５６３，９５９	９９．９９９９９８％	０	０％	１１	０．０００００２％	通过
８	《关于公司副董事长薪酬的议案》	５１９，５６３，９５９	９９．９９９９９８％	０	０％	１１	０．０００００２％	通过

（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司在任董事７人，亲自出席会议的董事５人，独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，均委托独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事４人，出席会议的监事４人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	５４
所持有表决权的股份总数（股）	５１９，５６３，９７０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	４１．５５９１

以下议案实行累积投票制表决方式。

议案 序号		议案内容		同意票数		同意比例		是否 通过
３	《关于补选公司董事的议案》
	（１）选举徐杰先生为公司董事		５１９，４８２，２９６		９９．９８４３％		通过
	（２）选举瞿建华先生为公司董事		５１９，４８１，４９６		９９．９８４１％		通过

公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司所持表决权３９８，３５０，５３４股，与本公司属同一实际控制人的上海新上广经济发展有限公司所持表决权４５，６１７，０２９股，与本公司属同一实际控制人的上海航天有线电厂所持表决权４５，０５４，４９８股，以上三家关联股东就议案１回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、金圣雨律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月十二日

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 公告编号：２０１２－０７１

上海航天汽车机电股份有限公司

２０１２年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决提案的情况

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１２年第五次临时股东大会于２０１２年１２月１１日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于２０１２年１２月１１日１４：３０，在上海漕溪路２２２号航天大厦北楼４楼召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况：

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例（％）	反对 票数	反对 比例（％）	弃权 票数	弃权 比例（％）	是否 通过
１	《关于公司符合重大资产出售条件的议案》	６９０，９７９，０７８	９９．９８７７	６７，２３２	０．００９７	１８，０００	０．００２６	通过
２	《关于公司重大资产出售暨关联交易的议案》							通过
	事项１：本次交易的交易对方	２０１，９５７，０１７	９９．９５７８	６７，２３２	０．０３３３	１８，０００	０．００８９	通过
	事项２：本次交易的交易标的	２０１，９５７，０１７	９９．９５７８	６７，２３２	０．０３３３	１８，０００	０．００８９	通过
	事项３：本次交易的交易价格	２０１，９５４，２１７	９９．９５６４	６７，２３２	０．０３３３	２０，８００	０．０１０３	通过
	事项４：标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属	２０１，９５４，２１７	９９．９５６４	６７，２３２	０．０３３３	２０，８００	０．０１０３	通过
	事项５：决议有效期	２０１，９５７，０１７	９９．９５７８	６７，２３２	０．０３３３	１８，０００	０．００８９	通过
３	《关于公司及全资子公司上海神舟新能源发展有限公司与上海航天工业（集团）有限公司签署附条件生效的＜产权交易合同＞的议案》	２０１，９５７，０１７	９９．９５７８	６７，２３２	０．０３３３	１８，０００	０．００８９	通过
４	《关于＜重大资产出售暨关联交易报告书＞及其摘要的议案》	２０１，９５７，０１７	９９．９５７８	６７，２３２	０．０３３３	１８，０００	０．００８９	通过
５	《关于重大资产出售暨关联交易履行法定程序完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明》	２０１，９５７，０１７	９９．９５７８	６７，２３２	０．０３３３	１８，０００	０．００８９	通过
６	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》	６９０，９７９，０７８	９９．９８７７	６７，２３２	０．００９７	１８，０００	０．００２６	通过

（三）本次会议由董事会召集，现场会议由董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司在任董事９人，亲自出席会议的董事７人，独立董事吕红兵、余卓平因公务未亲自出席会议，均委托独立董事陈亦英签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事５人，出席会议的监事５人。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	７１
所持有表决权的股份总数（股）	６９１，０６４，３１０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５５．２７７２
通过网络投票出席会议的股东人数	１４
所持有表决权的股份数（股）	３４３，１４２
占公司有表决权股份总数的比例（％）	０．０２７４

本次股东大会审议的议案需以特别决议通过，所有议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

公司控股股东上海航天工业（集团）有限公司所持表决权３９８，３５０，５３４股，与本公司属同一实际控制人的上海新上广经济发展有限公司所持表决权４５，６１７，０２９股，与本公司属同一实际控制人的上海航天有线电厂所持表决权４５，０５４，４９８股，以上三家关联股东就议案２、３、４、５回避表决。

公司重大资产出售事项尚需经中国证券监督管理委员会核准。

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、金圣雨律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 本次会议的出席会议人员资格合法有效， 本次会议的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

通力律师事务所出具的法律意见书。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二0一二年十二月十二日

证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 编号：２０１２－０７２

上海航天汽车机电股份有限公司

关于增补董事会审计和风险管理委员会委员的公告

上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于２０１２年１２月１１日在上海漕溪路２２２号航天大厦以现场方式召开。根据公司章程的有关规定，会议通过了《关于增补董事会审计和风险管理委员会委员的议案》。

鉴于王轶军先生因工作调动，已辞去公司董事职务，不再担任董事会审计和风险管理委员会委员，董事会决定增补董事瞿建华先生为董事会审计和风险管理委员会委员。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二0一二年十二月十二日