本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、委托贷款情况概述

　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为加快推动下属子公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（简称“新疆资源”）的业务发展，解决营运资金紧张的问题，经本公司２０１１年６月２３日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司于近日以自有资金通过中国银行股份有限公司邯郸分行向新疆资源提供１亿元的委托贷款。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该委托贷款不构成关联交易，也无需提交股东大会审议。

　二、借款人基本情况

　１、企业名称：新兴铸管（新疆）资源发展有限公司

　２、企业类型：有限责任公司

　３、住所：乌鲁木齐市黄河路２号招商银行大厦２６层

　４、法定代表人：王学柱

　５、注册资本：捌亿元人民币

　６、营业执照注册号：６５０００００３０００１２３８

　７、成立日期：２００８年７月４日

　８、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：工业、矿业、商业投资；进出口贸易；矿产品、建筑材料、耐火材料、冶金辅助材料生产；轻工产品生产、销售；机械加工；技术及管理咨询服务；物流仓储。

　９、与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持股比例为４０％，新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）持股比例为３０％，新疆国际实业股份有限公司（简称“国际实业”）持股比例为３０％。

　１０、主要财务数据：

　以下为母公司口径数据。

　截至２０１１年末，新疆资源的总资产为１８５，４３４．１９万元，负债总额为１０２，４２０．２８万元，净资产为８３，０１３．９１万元。２０１１年度，新疆资源实现营业收入４９，９０２．４４万元，营业利润２，１６０．７６万元，净利润２，１５９．６７万元，经营活动产生的现金流量净额－３３，４３２．１１万元。（以上数据已经立信会计师事务所审计）

　截至２０１２年９月３０日，新疆资源的总资产为２１５，１７７．５４万元，负债总额为１１９，４２１．７６万元，净资产为９５，７５５．７８万元。２０１２年１－９月，新疆资源实现营业利润１２，６９４．９３万元，净利润１２，７４１．８７万元，经营活动产生的现金流量净额－２６，９４７．１８万元。（以上数据未经会计师事务所审计）。

　三、委托贷款的主要内容

　１、委托人

　新兴铸管股份有限公司

　２、借款人

　新兴铸管（新疆）资源发展有限公司

　３、委托贷款金额

　１亿元整

　４、委托贷款期限

　期限为１２个月。

　５、委托贷款利率

　固定利率，年利率６．００％。借款期限内合同利率不变。

　６、委托贷款的决策程序

　本次委托贷款已经公司２０１１年６月２３日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过。

　四、董事会意见

　公司向新疆资源提供委托贷款，将加快推动新疆资源的业务发展，解决营运资金紧张的问题。

　公司《为新兴铸管（新疆）资源有限公司提供委托贷款的议案》，已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，该议案提交董事会审议之前已得到公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并就该事项发表了独立意见认为：公司该交易事项符合国家有关法律法规和本公司章程规定，遵循公平、公开、公正的原则，符合公司的利益。表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。

　本公司对新疆资源的持股比例为４０％，新兴际华集团持股比例为３０％，国际实业持股比例为３０％。公司已于２０１２年第一次临时股东大会审议通过《公司本次公开增发Ａ股股票方案的议案》，在该议案中包含收购新兴际华集团所持新疆资源３０％股权和收购国际实业所持新疆资源３０％股权之议案，若公司增发完成后新疆资源将成为本公司的全资子公司。所以新疆资源的其他股东未向新疆资源提供等比例财务资助。

　公司对新疆资源的生产经营活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏帐的可能性较小。

　特此公告

　新兴铸管股份有限公司董事会

　二○一二年十二月十二日