本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　１、本次会议议案被否决；

　２、本次会议无新提案提交表决；

　二、会议召开情况

　１、召开时间：

　（１）现场会议召开时间：２０１２年１２月６日下午１４：３０时。

　（２）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１２年１２月６日上午９：３０－ １１：３０，下午１３：００－１５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间为２０１２年１２月５日下午１５：００至２０１２年１２月６日１５：００期间的任意时间。

　２、召开地点：河北省石家庄市建华南大街１６１号公司会议室

　３、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　４、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

　５、主持人：公司董事长安建国先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　三、会议出席的情况

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计１０２人，代表股份数９２，０７７，７１９股，占公司股份总数的３０．７５％。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计２人，持有股份 ８１，０３３，１４３ 股，占公司总股本的２７．０６ ％。通过网络投票的股东１００人，代表股份１１，０４４，５７６股，占公司总股份的３．６９％。

　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会审议通过了《关于出资建设石家庄良村热电二期２×２５ＭＷ背压机组热电联产项目的议案》（关联股东回避表决）。

　表决情况：赞成票２，８７５，２４９股，占出席会议有表决权股份的２３．８２％；反对票９，１９７，０５８股，占出席会议有表决权股份的 ７６．１８％；弃权票０股。

　该项议案被否决。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：河北冀华律师事务所。

　２、律师姓名：王爱辉、王立军。

　３、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　六、备查文件

　１、经与会董事签字的２０１２年第五次临时股东大会决议；

　２、河北冀华律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会的法律意见书（冀华股见字 １２０８号）。

　特此公告

　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　２０１２年１２月６日