证券代码：００２５５８ 证券简称：世纪游轮 公告编号：２０１２－临０２７

　重庆新世纪游轮股份有限公司

　第三届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于２０１２年１１月２５日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于１２月５日（星期三）在重庆市南岸区江南大道８号万达广场１栋６层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事７名，实到董事７名，会议由董事彭建虎先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　同意选举彭建虎先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　表决情况：同意７票；反对０票；弃权０票

　二、审议通过《关于确定公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

　会议同意公司第三届董事会专门委员会的组成情况如下：

　审计委员会委员三人：章新蓉（主任委员）、彭建虎、程源伟；

　考核与薪酬委员会委员三人：程源伟（主任委员）、彭建虎、章新蓉；

　提名委员会委员三人：慕丽娜、（主任委员）、彭建虎、程源伟。

　以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　表决情况：同意７票；反对０票；弃权０票

　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　经董事长彭建虎先生提名，会议同意聘任彭建虎先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　表决情况：同意７票；反对０票；弃权０票

　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

　经董事长彭建虎先生提名，会议同意聘任朱胤先生担任公司董事会秘书职务，聘任向开全先生担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　表决情况：同意７票；反对０票；弃权０票

　五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　经董事长彭建虎先生提名，会议同意聘任刘彦女士、李维德先生、叶桦先生、陈树培先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　表决情况：同意７票；反对０票；弃权０票

　六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　经总经理彭建虎先生提名，会议同意聘任朱胤先生担任公司财务总监职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

　表决情况：同意７票；反对０票；弃权０票

　特此公告。

　重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

　二〇一二年十二月五日

　附件：部分高级管理人员简历

　其中彭建虎先生、刘彦女士的个人简历详见公司于２０１２年１１月１７日披露的《公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。

　李维德，男，１９５２ 年１ 月出生，中专学历，曾任重庆长江轮船公司水手、船长、中侨女王轮船长、重庆新世纪游轮股份有限公司世纪之星轮船长；２００６年１１月至今重庆新世纪游轮股份有限公司副总经理。持有公司股份３００００股，与公司或公司控股股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　叶桦，男，１９７０ 年４ 月出生，本科学历，曾任三亚市大酒店行政秘书，重庆新世纪游船旅游公司总经办秘书、主任，重庆中辰旅游有限公司任总经理助理，重庆新世纪游轮有限公司市场研发中心总监一职；２００６ 年１１月至今任重庆新世纪游轮股份有限公司副总经理。持有公司股份６４０００股，与公司或公司控股股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　陈树培，男，１９５４ 年６ 月出生，大专学历，曾任重庆长江轮船公司“人民５ 号”轮水手、舵工、三副、二副、大副职务、重庆长江轮船公司“长江号”轮船长、重庆长江轮船公司轮驳公司副经理兼指导船长、重庆长江轮船公司安全生产部副部长、重庆长江轮船公司安全生产部部长兼航监处处长、重庆长江轮船公司安全副总监、重庆新世纪游轮股份有限公司“世纪天子”、“世纪辉煌”轮船长兼总船长、重庆新世纪游轮股份有限公司总船长；２００７ 年８ 月至今任重庆新世纪游轮股份有限公司副总经理。与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　朱胤，男，１９７５ 年９ 月出生，本科学历，曾就职于重庆搪瓷总厂任主办会计，重庆宗申集团财务主管，重庆新世纪游轮有限公司财务部长；２００６ 年１１ 月至今任公司财务总监，２００９ 年６ 月至今兼任重庆新世纪游轮股份有限公司董秘。持有公司股份３２０００股，与公司或公司控股股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。２０１１年７月取得深交所董事会秘书资格证书。联系方式：电话：０２３－６２９４９８６８，传真：０２３－６２９４９９００，电子邮件：ｚｈｕｙｉｎ＿００９＠１６３．ｃｏｍ。

　向开全，男，１９７６年３月出生，大学学历，曾在贵州名族学院任教，在贵州益佰制药股份有限公司任证券事务代表，２００７年１１月至今任公司证券事务代表。与公司或公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。２０１１年７月取得深交所董事会秘书资格证书。联系方式：电话：０２３－６２３２８９９９－９９０６，传真：０２３－６２９４９９００，电子邮件：ｘｋｑ３３４４＠１６３．ｃｏｍ。

　证券代码：００２５５８ 证券简称：世纪游轮 公告编号：２０１２－临０２８

　重庆新世纪游轮股份有限公司

　第三届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于２０１２年１１月２５日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于１２月５日（星期三）在重庆市南岸区江南大道８号万达广场１栋６层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事３名，实到监事３名。会议由监事胡云波先生召集并主持，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　选举胡云波先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。胡云波先生的个人简历详见公司于２０１２年１１月１７日披露的《公司第二届监事会第十三次会议决议公告》。

　特此公告。

　重庆新世纪游轮股份有限公司监事会

　二〇一二年十二月五日

　证券代码：００２５５８ 证券简称：世纪游轮 公告编号：２０１２－临０２９

　重庆新世纪游轮股份有限公司

　关于更换保荐代表人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１２年１２月５日收到保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）《关于更换重庆新世纪游轮股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人的函》。

　光大证券保荐代表人沈奕先生因工作变动原因，不再负责对本公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，光大证券决定由保荐代表人李瑞瑜先生接替沈奕先生的持续督导工作，履行保荐职责。

　本次更换后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为李瑞瑜先生、水润东先生，保荐期自公告之日起至２０１３年１２月３１日。

　特此公告。

　重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

　２０１２年１２月６日

　附李瑞瑜先生简历：

　光大证券并购融资部副总经理，中国社会科学院管理专业硕士，首批保荐代表人资格、中国注册评估师，１３年证券从业工作经历。主持参与了京新药业ＩＰＯ、重庆新世纪游轮ＩＰＯ、中材节能ＩＰＯ及伟星股份、广东榕泰、友利控股、空港股份、银座股份非公开发行等项目；主持了生益科技、伟星股份、广东榕泰的股权分置改革工作；主持了赛迪传媒、北大青鸟集团、南京新益华集团、ＳＴ中农等企业的重组及买壳上市等财务顾问业务，具有丰富的证券发行与承销经验。