本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：

□是 √否

本公司２０１２年半年度利润分配方案已获２０１２年１１月１５日召开的２０１２年第四次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１２年１１月１６日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

二、２０１２年半年度利润分配方案

本公司２０１２年半年度利润分配方案为：公司以股本总额５９８，７４８，８５０股为基数，向全体股东按每１０股派发３．００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派２．７０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

三、股权登记日与除权除息日

本次利润分配股权登记日为：２０１２年１２月１２日，除权除息日为：２０１２年１２月１３日

四、利润分配对象

本次利润分配对象为：２０１２年１２月１２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、利润分配方法

１．本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的股息将于２０１２年１２月１３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２．以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊８８６	湖南省高速公路建设开发总公司
２	０８＊＊＊＊＊６９４	华北高速公路股份有限公司

六、咨询办法

咨询地址：公司董事会办公室

咨询联系人：罗荣玥 吕鑫

咨询电话：０７３１－８５５５８８８８－６７１９

传真电话：０７３１－８５１６３００９

七、备查文件

１．２０１２年第四次临时股东大会决议

２．第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司董事会

２０１２年１２月６日