本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、交易概述

　（一）公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司向天津瑞银小额贷款公司申请人民币贰仟万元的流动资金借款，借款期限为一年，公司控股子公司天津松江集团有限公司（以下简称“松江集团”）为此笔借款提供连带责任担保。

　（二）公司全资子公司天津松江地产投资有限公司向天津瑞银小额贷款公司申请人民币贰仟万元的流动资金借款，借款期限为一年，松江集团为此笔借款提供连带责任担保。

　二、被担保人基本情况

　（一）公司名称：天津松江团泊投资发展有限公司

　注册地址：天津市静海县团泊湖风景区团泊湖高尔夫球场会馆

　法定代表人：曹立明

　注册资本：壹亿玖仟万元人民币

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：以自有资金对房地产业、高新技术产业、建筑行业、园林绿化业进行投资；市政工程施工及技术咨询；房地产信息咨询；工程项目管理；商品房销售；自有房屋租赁；道路、桥梁工程建筑；房地产开发。

　截至２０１１年１２月３１日，总资产为１，２２７，１６６，５９２．３５元，负债为１，０３９，３６３，８４７．５９元，２０１１年营业收入为５２８，３１３，５５３．００元，２０１１年净利润为１８，７９５，３９４．８５元，上述财务数据经利安达会计师事务所有限责任公司审计。

　被担保人为松江集团的全资子公司。

　（二）公司名称：天津松江地产投资有限公司

　注册地址：天津市东丽区东丽湖渡假区（天津市东丽湖旅游开发总公司大楼内３１６－１室）

　法定代表人：任鸿广

　注册资本：陆仟万元人民币

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：以自有资金对房地产业、工业商业基础设施、园林绿化业进行投资；房地产开发与经营等。

　截至２０１１年１２月３１日，松江地产资产总计６２８，９２４，５９８．６９元，负债总计为５７１，５６５，５４２．３６元，２０１１年营业收入为６，０００，０００．００元，２０１１年净利润为－３，０５０，７８９．４３元，上述财务数据经利安达会计师事务所有限责任公司审计。

　被担保人为公司的全资子公司。

　三、担保事项的主要内容

　（一）松江集团为天津松江团泊投资发展有限公司担保事项

　保证金额：人民币贰仟万元；保证方式：连带责任保证；保证期间：保证合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两年止。

　（二）松江集团为天津松江地产投资有限公司担保事项

　保证金额：人民币贰仟万元；保证方式：连带责任保证；保证期间：保证合同生效之日起至主合同项下全部债务履行期限届满之日后两年止。

　四、公司董事会意见

　公司控股子公司申请借款为日常经营所需，松江集团为其提供融资担保不会损害公司利益。公司第七届董事会第三十三次会议及公司２０１１年度股东大会均已审议通过《关于公司２０１２年对外担保额度的议案》，本担保在该议案审议通过的额度范围内。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本公司除为控股子公司提供担保外没有其他对外担保，截止公告日，公司为控股子公司累计担保余额２９．３９７４亿元（不包含本次担保金额），无逾期担保。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司

　董事会

　２０１２年１２月６日