本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别风险提示：

　１．本次竞买的土地使用权，公司共需缴纳保证金人民币２３７６万元，如果竞买不成功，烟台市国土资源局将会退回上述保证金。

　２．公司本次参与竞买该宗国有土地使用权的挂牌起始价为每平方米２９３元人民币，具体竞价事宜授权公司董事长在其权限内根据竞买情况相机决定。

　一、交易概述

　１．公司拟购买该宗土地使用权用于超募项目：烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的实施，由公司全资子公司烟台北方制药有限公司作为竞买主体参与竞买。

　２．授权公司经办人员与政府相关部门签署《土地出让合同》及办理取得土地使用权的其他相关程序。

　二、审议情况

　公司二届董事会第八次会议于２０１２年６月１８日审议通过了《关于投资烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园的议案》，同意公司拟投资４．７７亿元在烟台经济技术开发区天津北路与贵阳大街交叉路口东南侧建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园，该项目初步规划占地１０００００平方米。２０１２年７月５日公司２０１２年第一次临时股东大会审议并通过该议案，根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》第２６号、《公司章程》和《烟台东诚生化股份有限公司重大经营决策制度》之规定，本次交易属于公司董事长权限范围内，并由公司董事长授权公司具体经办人员办理此次竞买国有工业用地使用权的一切事宜。

　三、出让挂牌人基本情况

　挂牌人：烟台市国土资源局

　地址：烟台市莱山区新苑路七号

　四、交易标的情况

　根据《烟台市国有建设用地使用权出让公告》（烟国土告字［２０１２］第３１号），该宗土地位于山东省烟台市开发区Ｂ－３４小区，面积约为１０００００平方米，用地性质为工业用地，容积率≥０．７，出让年限为５０年，需缴纳保证金２３７６万元。

　五、购买资产对公司的影响

　如公司成功竞得上述国有土地使用权，该土地将用于公司主营，能够增强公司核心竞争力；公司承诺不用于经营投资性房地产业务或其它高风险的投资。

　公司将根据本次竞买土地的实际进程，适时发布进度公告。

　六、备查文件

　１、关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的公告

　特此公告！

　烟台东诚生化股份有限公司董事会

　２０１２年１２月５日