本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京京西风光旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于２０１２年１２月６日以通讯表决的方式召开，会议通知于２０１２年１１月２２日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。董事１３人，参加表决董事１３人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　经与会董事认真审议、讨论，逐项审议并通过了以下议案：

　一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　为了保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向中国光大银行股份有限公司北京工体路支行申请人民币叁亿元授信额度，期限为一年，以北京京西风光旅游开发股份有限公司整体资产作为抵押担保。

　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

　二、审议通过《关于聘用陈晨先生为董事会秘书的议案》

　经董事长刘伟先生提名，公司董事会推荐，公司聘用陈晨先生为公司董事会秘书。陈晨先生已向深交所提交董秘资格审核申请，申请结果无异议。陈晨简历见附件。

　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

　三、审议通过《关于聘用陈晨先生为公司副总裁的议案》

　经总裁丁江勇先生提名，公司聘用陈晨先生为公司副总裁，陈晨先生不再兼任公司董事长助理职务。陈晨简历见附件。

　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

　四、审议通过《关于聘用丛旗先生为公司副总裁的议案》

　经总裁丁江勇先生提名，公司聘用丛旗先生为公司副总裁，丛旗先生不再兼任公司总裁助理职务。丛旗简历见附件。

　表决结果：１３票同意，０票反对，０票弃权。

　公司独立董事对上述高管的任职进行了事前审查，并发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网有关公告。

　同时，２０１２年１２月６日，公司收到公司副总裁王鸿兴先生提交的书面辞职申请，王鸿兴先生因工作调动，将在公司控股股东任职，申请辞去公司副总裁职务并将不在公司任职。根据公司章程规定，王鸿兴先生自２０１２年１２月６日期不再担任公司副总裁。

　公司董事会对王鸿兴先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　北京京西风光旅游开发股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年十二月六日

　附件：

　陈晨先生简历如下：

　姓名：陈晨，男 ，１９８４年６月出生，中共党员，学历：大学学历，２００７年７月取得董事会秘书资格证书。

　２００２年９月—２００６年６月，中国人民大学财政金融学院金融学专业；

　２００６年６月—２００７年１月，北京京西风光旅游开发股份有限公司投资部专员；

　２００７年１月—至今，北京京西风光旅游开发股份有限公司证券事务代表；

　２００９年１２月—至今，北京京西风光旅游开发股份有限公司董事长助理。

　陈晨先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　丛旗先生简历如下：

　丛旗，男，汉族，１９７３ 年出生。

　主要工作经历如下：

　２０００—２００２ 北京世纪朝阳房地产开发有限公司部门经理；

　２００２—２００５ 江西华特实业有限公司部门经理；

　２００５—２０１１．０５ 南京同仁实业有限公司部门经理、总经理；

　２０１１．０６—至今 北京京西风光旅游开发股份有限公司工程部总经理、总裁助理。

　丛旗先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　董事会秘书简历

　姓名：陈晨，男 ，１９８４年６月出生，中共党员，学历：大学学历，２００７年７月取得董事会秘书资格证书。

　２００２年９月—２００６年６月，中国人民大学财政金融学院金融学专业；

　２００６年６月—２００７年１月，北京京西风光旅游开发股份有限公司投资部专员；

　２００７年１月—至今，北京京西风光旅游开发股份有限公司证券事务代表；

　２００９年１２月—至今，北京京西风光旅游开发股份有限公司董事长助理。

　陈晨先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。