本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票于２０１２年１１月３０日、１２月３日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，根据《上海证券交易所股票交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经公司自查及向公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司询证，公司及控股股东确认，除已披露事项外公司未有应披露而未披露的重大事项，并承诺：截止目前及未来三个月内，没有应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　公司董事会确认，截止２０１２年１２月３日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　宁波建工股份有限公司

　董事会

　２０１２年１２月４日