本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于２０１２年１１月２７日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于２０１２年１２月３日在北京市朝阳区北苑家园绣菊园７号楼五层会议室召开。会议应参会董事１１人，实际参会董事１１人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了《关于聘任郭朝晖先生为公司副总经理的议案》。

　为适应公司业务快速发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，拟聘任郭朝晖先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。郭朝晖先生的简历详见附件。

　表决结果：表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票

　特此公告。

　北京东方园林股份有限公司董事会

　２０１２年１２月３日

　附件：郭朝晖先生简历

　郭朝晖：中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７０年出生，工商管理硕士学位，毕业于北京大学光华管理学院。历任摩托罗拉（中国）电子有限公司渠道销售总监、卓越亚马逊产品副总裁、上海果壳电子有限公司首席执行官，现任本公司副总经理、园林苗木·产品事业部总裁。

　郭朝晖先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。