证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１２－０３９

欣龙控股（集团）股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第五次会议于２０１２年１１月２３日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于２０１２年１２月４日在海南省海口市龙昆北路２号帝豪大厦１７层公司会议室召开。本次会议应参加人数为９人，实际参加人数为８人，委托董事１人。独立董事何佳义先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事彭晓春先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由郭开铸先生主持。会议审议并通过了以下决议：

一、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于修订公司＜内部控制规范体系实施工作方案＞的议案》；

同意公司对照财政部及证监会《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会［２０１２］３０号）的要求，对２０１２年３月２７日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案》中相关工作计划时间等部分内容进行修订。

二、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于公司不聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案》；

公司已经２０１２年第二次临时股东大会审议，同意聘请立信会计师事务所为本公司２０１２年度内部控制审计机构，聘期一年。现对照财政部及证监会《关于２０１２年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会［２０１２］３０号）的要求，以及公司的实际情况，拟同意公司２０１２年度不聘请外部审计机构进行公司内部控制审计。本议案将提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项作了事先认可并发表了独立意见，同意公司不聘请２０１２年内部控制审计机构，并同意将《关于公司不聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案》提交公司股东大会进行审议。

三、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司同期公告的《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

四、以９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于变更及新增募集资金银行专户的议案》；

具体内容详见公司同期公告的《关于变更及新增募集资金银行专户的公告》

五、审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于召开２０１２年第三次临时股东大会有关事项的通知》

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年十二月四日

证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１２－０４０

欣龙控股（集团）股份有限公司关于以部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为有效利用募集资金，根据公司目前实际经营需要和募投项目进度，经公司第五届董事会第五次会议及公司第五届监事会第三次会议审议通过，同意公司将募集资金３０００万元暂时用于补充流动资金。有关情况如下：

一、公司非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６１８ 号文件核准，公司非公开发行人民币普通Ａ 股１２，１００万股，每股发行价为人民币４．４８元。募集资金总额为５４，２０８．００万元人民币，扣除发行费用后的净额为人民币？５２，０１４．５１万元。立信会计师事务所已于 ２０１２ 年３ 月２９日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字［２０１２］１１１５２６号《验资报告》。

公司已将募集资金专户存储。截止２０１２年１１月３０日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元

序号	项目名称	募集资金金额	募集资金余额
１	年产１０，０００吨水刺非织造材料生产线项目	１５，２５５．２９	６，９０６．８１
２	年产１２，０００吨高档ＳＸＭＭＳ医疗卫生防护材料生产线项目	２９，３５９．２２	２９，３５９．２２
３	偿还金融机构贷款或其他金融机构逾期贷款７，４００万元	７，４００．００	０
合 计		５２，０１４．５１	３６２，６６．０３

二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了提高公司募集资金的使用效率，减少利息支出，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司拟从“年产１２，０００吨高档ＳＸＭＭＳ医疗卫生防护材料生产线项目”募集资金中，使用３，０００ 万元（占公司募集资金净额的５．７７％）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月。

具体使用计划为：从募集资金专用账户澄迈县农村信用合作联社（帐号１００５４９１６００００４１５１）提取人民币３０００万元。自公司董事会批准之日起６ 个月内，该资金使用后将归还至“年产１２，０００吨高档ＳＸＭＭＳ医疗卫生防护材料生产线项目”募集资金所存储的专户。

三、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

１、本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金数额按照目前银行贷款利率计算，预计可节省财务费用约人民币１００万元。

２、由于公司技改生产线已于近期投产、产能增加等原因，流动资金需求量增加。以部分闲置募集资金补充流动资金，可以有效降低财务成本，符合股东利益最大化原则。

３、上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形；

４、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自公司董事会批准之日起不超过６ 个月；到期后，公司将及时足额归还到募集资金专户，不会影响募集资金项目投资计划的正常进行；公司将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《欣龙控股（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定使用该部分资金。

四、公司独立董事已对部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审核，并发表了同意的意见。公司独立董事经审核后认为：

１、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金３０００万元暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。

２、公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《欣龙控股（集团）股份有限公司公司募集资金管理制度》的相关规定。

３、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的５０％、单次补充流动资金的时间也未超过６个月，同时与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

４、同意公司用３０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过６个月。

五、公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并发表了专项意见。公司监事会认为：

公司根据目前的实际经营需要和募投项目的实际进度，为更加有效地利用募集资金，减少财务成本，暂时使用闲置募集资金人民币３０００万元补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《欣龙控股（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，同意公司暂时使用闲置募集资金３０００万元补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过６个月。

六、公司保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了《关于欣龙控股（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的专项核查意见》

保荐机构核查后认为：欣龙控股本次拟使用３，０００万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本保荐机构同意实施。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月四日

证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１２－０４１

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于变更及新增募集资金银行专户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１２月４日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于变更及新增募集资金银行专户的议案》，具体情况公告如下：

 一、目前募集资金存放和管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６１８ 号文件核准，公司非公开发行人民币普通Ａ 股１２，１００万股，每股发行价为人民币４．４８元。募集资金总额为５４，２０８．００万元人民币，扣除发行费用后的净额为人民币？５２，０１４．５１万元。立信会计师事务所已于 ２０１２ 年３ 月２９日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字［２０１２］１１１５２６号《验资报告》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《欣龙控股（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司已于２０１２年４月２５日与保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）、 澄迈县农村信用合作联社（以下简称“澄迈信用社”）签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前，三方监管协议履行情况良好。

二、本次拟变更及新增募集资金专用账户情况说明

为公司经营管理的需要，便于募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《欣龙控股（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司拟在海口农商银行营业部新开立募集资金银行专户，对公司“年产１２，０００吨高档ＳＸＭＭＳ医疗卫生防护材料生产线项目”募集资金余额为２６，３５９．２２万元（扣除公司暂时补充流动资金３０００万元后）进行专户存储。

由于公司在澄迈信用社开立的募集资金专项账户系用于 “年产１００００吨水刺非织造材料生产线”和“年产１２０００吨高档ＳＸＭＭＳ医疗卫生防护材料生产线”两个项目募集资金的存储和使用，因此，公司将与保荐机构中投证券、澄迈信用社共同签署《募集资金三方监管协议的补充协议》，补充约定公司在澄迈信用社开立的募集资金专项账户仅用于公司“年产１００００吨水刺非织造材料生产线项目”募集资金的存储和使用。

在上述补充协议签署后，公司将与保荐机构中投证券、海口农商银行营业部共同签署《募集资金三方监管协议》。

公司此次变更及新增募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年十二月四日

证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１２－０４２

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况，拟于２０１２年１２月２０日召开２０１２年度第三次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第三次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

４、会议召开时间：２０１２年１２月２０日上午 ９：３０

５、会议召开方式：现场会议

６、股权登记日：２０１２年１２月１１日

７、出席会议对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

８、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路２号帝豪大厦１７层公司会议室

二、会议审议事项

１、审议议题：

《关于公司不聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案》。

２、特别说明事项

上述提案以普通决议方式审议，提案内容详见公司２０１２年１２月５日的公告。

三、会议登记办法：

１、登记方式：

（１）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

（２）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

（３）异地股东可以用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年１２月１３日上午９：００—１１：３０，下午１５：００－１７：３０。

３、登记地点：

海南省海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪大厦１７层公司金融证券事务部 邮编：５７０１２５

联系电话：（０８９８）６８５８５２７４

传 真：（０８９８）６８５８２７９９

联 系 人：汪 燕

４、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系电话：０８９８－６８５８５２７４ 传真：０８９８－６８５８２７９９

联 系 人：汪 燕

２、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一二年十二月四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年１２月２０日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证或营业执照号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托权限如下：

序号	议案名称	委托表决意见
１	关于公司不聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案	同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名／盖章：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１２－０４３

欣龙控股（集团）股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第五届监事会第三次会议于２０１２年１２月４日在海南省海口市龙昆北路２号帝豪大厦１７层公司会议室召开。本次会议应参加人数为３人，现场出席３人。会议由阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经投票表决，以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金３０００万元暂时用于补充公司流动资金。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一二年十二月四日