本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了关于设立欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划（以下简称“专项资产管理计划”）并授权公司总裁办理相关事项的议案，该专项资产管理计划申请材料于１０月３０日获证监会批复，并于２０１２年１２月４日正式成立，现就相关情况公告如下：

　本次专项资产管理计划以自成立之次日起五年内特定期间公司及下属两家子公司拥有的欢乐谷主题公园入园凭证为基础资产，合计募集资金１８．５亿元，设优先级受益凭证和次级受益凭证两种受益凭证。募集资金将专项用于欢乐谷主题公园游乐设备和辅助设备维护、修理和更新，欢乐谷主题公园配套设施建设和补充日常运营流动资金。

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　本次专项资产管理计划自成立日起，计划于１５个工作日内在深圳证券交易所综合协议交易平台上市。

　备查文件

　中国证监会关于设立欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划的批复

　特此公告。

　深圳华侨城股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年十二月四日