本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、对外投资基本情况

　为了增强金达必金属公司（以下简称“金达必”）的资金实力，并在需要的情况下，为卡拉拉铁矿项目提供后续的资金支持，保证卡拉拉铁矿项目在调试期流动资金需求，本公司下属子公司鞍钢集团香港（控股）有限公司（以下简称“鞍钢香港”）的参股公司金达必近日宣布展开市场集资。具体方案如下：

　总集资额约６２００万澳元（约合４亿元人民币），其中向机构及资深投资者配售新股募集资金４０００万澳元（约合２．６亿元人民币），其余２２００万澳元（约合１．４亿元人民币）拟向其主要股东鞍钢香港配售。

　为保持鞍钢香港对金达必３５．８９％的持股比例不被稀释，根据相关法律法规及《公司章程》之规定，经公司总经理办公会审议通过，决定同意鞍钢香港认购金达必配售的新股２２００万澳元（约合１．４亿元人民币）。

　２、本次交易所必需的审批程序

　按照澳大利亚的外国收购及并购法，金达必向鞍钢香港的配售除需要金达必股东大会批准外，还需要得到澳大利亚外商投资评审委员会（ＦＩＲＢ）的批准；鞍钢香港参与本次金达必配售还需要取得中国相关监管部门的各项批准。

　３、本次交易不构成关联交易。

　二、金达必基本情况

　１、本次参与金达必股权融资的资金来源

　鞍钢香港以自有资金出资参与本次金达必股权融资。

　２、金达必基本情况

　金达必是澳大利亚上市公司，鞍钢香港持有金达必３５．８９％的股权。根据金达必已公布的２０１１～２０１２年度财务报告，截至２０１２年６月３０日，金达必资产总额为４，５８６，２８３，３５６．６８元，负债总额为１８，８３２，７３５．８０元，所有者权益总额为４，５６７，４５０，６２０．８８元；２０１２年１～６月，金达必营业收入为３０６，１６０．８０元，净利润为－９６，８２２，１２３．３５元。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　本次鞍钢香港参与金达必股权融资，一方面可为卡拉拉铁矿项目提供后续的资金支持，保证卡拉拉铁矿项目在调试期流动资金需求，另一方面可以保持鞍钢香港对金达必的持股比例不变。

　特此公告。

　攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会

　二O一二年十二月五日