股票简称：西飞国际 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１２－０６７
西安飞机国际航空制造股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于二○一二年十一月三十日以书面通知方式发出，于二○一二年十二月四日以通讯表决方式召开。应参加表决董事十五名，实际参加表决董事十五名。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、通过《关于公司董事会进行换届选举的议案》
鉴于公司完成非公开发行股份购买资产项目之后，公司的股权结构、经营范围、资产规模、员工队伍、管控模式等均已发生较大变化，为此，公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞集团公司”）提议改选公司董事会。
（一）同意将控股股东西飞集团公司提交的《关于推荐公司第六届董事会董事候选人的提案》提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。
股东西飞集团公司提名方玉峰先生、刘春晖先生、唐军先生、张亚平先生、王斌先生、姜伟先生、王智林先生、戴亚隆先生为公司第六届董事会董事候选人；提名富宝馨先生、周凯先生为公司第六届董事会外部董事候选人。（上述董事候选人基本情况详见附件一）
（二）同意将控股股东西飞集团公司提交的《关于推荐公司第六届董事会独立董事候选人的提案》提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。
股东西飞集团公司提名强力先生、冯根福先生、王伟雄先生、杨乃定先生、王开元先生、张武先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（上述独立董事候选人基本情况详见附件二）
董事会提名委员会已对上述董事候选人和独立董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等情况进行了审查，认为上述董事候选人和独立董事候选人不存在《公司章程》第五十一条规定的不能担任公司董事的情形，具备担任董事的任职资格，同意上述提名。
公司独立董事认为，上述提名程序符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东权益的情形；上述候选人符合《公司章程》及相关法律、法规规定的任职资格，同意上述提名。
本议案尚须提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。
同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。
二、通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》。
为适应公司非公开发行股份购买资产完成之后经营发展的需要，提议将公司名称由“西安飞机国际航空制造股份有限公司”变更为“中航飞机股份有限公司”；英文名称由“ＸＩ’ＡＮ ＡＩＲＣＲＡＦＴ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ”变更为“ＡＶＩＣ ＡＩＲＣＲＡＦＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．”；证券简称由“西飞国际”变更为“中航飞机”，证券代码不变。（最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准。）
本议案尚须提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。
同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。
三、通过《关于增加公司注册资本的议案》。
公司已向西飞集团公司、陕西飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“陕飞集团公司”）、中航飞机起落架有限责任公司（以下简称“中航起”）和西安航空制动科技有限公司（以下简称“中航制动”）合计发行１７６，２１６，０６９股股份，增加注册资本人民币１７６，２１６，０６９元。
中瑞岳华会计师事务所审验并出具了《验资报告》（中瑞岳华验字【２０１２】第０２９６号），明确截至２０１２年１１月２日止，公司已收到西飞集团公司、陕飞集团公司、中航起、中航制动缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币１７６，２１６，０６９元。
同意增加注册资本人民币１７６，２１６，０６９元。增资后，公司注册资本由２，４７７，６１８，４４０元变更为２，６５３，８３４，５０９元。
本议案尚须提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。
同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。
四、通过《关于变更公司经营范围的议案》。
为适应公司非公开发行股份购买资产完成之后经营发展的需要，决定将公司经营范围由“飞机、飞行器零部件的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；机电设备、工矿备件的设计、制造、安装、销售及技术服务；城市暖通工程、煤气安装工程、电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。”变更为“飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；动力设备和设施、机电设备、工矿备件、电气、管道、非标设备及特种设备的设计、制造、安装、销售以及技术服务；碳材料和粉末冶金制品、橡胶件、塑料件、锻铸件的制造；城市暖通工程、天然气安装工程、电子工程的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务；客户培训及相关配套服务；员工培训（仅限本系统内部员工）。” 最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准。
本议案尚须提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。
同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。
五、《关于修改〈公司章程〉的议案》
为适应公司非公开发行股份购买资产完成之后经营发展的需要，提议对《公司章程》相应条款进行修订。修订内容如下：
（一）第一章第四条
原文：公司注册名称：
中文全称：西安飞机国际航空制造股份有限公司
英文全称：ＸＩ’ＡＮ ＡＩＲＣＲＡＦＴ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
修订为：公司注册名称：
中文全称：中航飞机股份有限公司
英文全称：ＡＶＩＣ ＡＩＲＣＲＡＦＴ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
（二）第一章第六条
原文：公司注册资本为人民币２４７，７６１．８４４万元。
修订为：公司注册资本为人民币２，６５３，８３４，５０９元。
（三）第一章第十五条
原文：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
修订为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师、总设计师、总工程师。
（四）第二章第十七条
原文：经公司登记机关核准，公司的经营范围：飞机、飞行器零部件的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；机电设备、工矿备件的设计、制造、安装、销售及技术服务；城市暖通工程、煤气安装工程、电子工程及设备的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。
修订为：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；动力设备和设施、机电设备、工矿备件、电气、管道、非标设备及特种设备的设计、制造、安装、销售以及技术服务；碳材料和粉末冶金制品、橡胶件、塑料件、锻铸件的制造；城市暖通工程、天然气安装工程、电子工程的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务；客户培训及相关配套服务；员工培训（仅限本系统内部员工）。
（五）第三章第二十三条
原文：公司股份总数为２４７，７６１．８４４万股，全部为：普通股。
修订为：公司股份总数为２，６５３，８３４，５０９股，全部为：普通股。
（六）第五章第七十四条
原文：董事会审计委员会
（一）人员组成：
５、公司审计部门作为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作。公司财务部门协助审计委员会工作，负责提供相关资料。
修订为：董事会审计委员会
（一）人员组成：
５、公司审计管理部门作为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作。公司财务管理部门协助审计委员会工作，负责提供相关资料。
（七）第五章第七十五条
原文：董事会薪酬与考核委员会
（一）人员组成：
５、公司人力资源部作为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作。公司经营部、财务部协助薪酬与考核委员会工作。
修订为：董事会薪酬与考核委员会
（一）人员组成：
５、公司人力资源管理部门作为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作。公司绩效考核管理部门、财务管理部门协助薪酬与考核委员会工作。
（八）第五章第七十七条
原文：董事会战略委员会
（一）人员组成：
５、公司经营部作为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作。
修订为：董事会战略委员会
（一）人员组成：
５、公司战略管理部门作为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织工作。
（九）第六章第七十八条
原文：公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘，公司副总经理由总经理提名。
公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。
公司高级管理人员的聘任，应将其相关资料报送中国航空工业集团公司审核确认，并报国防科技工业主管部门备案。
修订为：公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘；公司总经理由董事长提名，副总经理由总经理提名。
公司总经理、副总经理、总会计师、总设计师、总工程师和董事会秘书为公司高级管理人员。
公司高级管理人员的聘任，应将其相关资料报送中国航空工业集团公司审核确认，并报国防科技工业主管部门备案。
（十）第六章第八十三条
原文：总经理对董事会负责，行使下列职权：
（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
修订为：总经理对董事会负责，行使下列职权：
（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总设计师、总工程师；
（十一）第六章第八十七条
原文：董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
修订为：董事会秘书由董事长提名，在董事会审议其受聘议案前，应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
本议案尚须提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。
同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。
六、批准《关于推荐西飞国际科技发展（西安）有限公司副董事长的议案》
同意推荐控股子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司董事刘辉先生任该公司副董事长。
同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。
七、通过《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》
决定于２０１２年１２月２０日召开公司２０１２年第四次临时股东大会。
（详见同日发布的《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》）
同意：１５票，反对：０票，弃权：０票。
备查文件：
一、第五届董事会第十五次会议决议；
二、独立董事独立意见。
附件：一、董事候选人基本情况
二、独立董事候选人基本情况
西安飞机国际航空制造股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月五日
附件一
董事候选人基本情况
一、方玉峰基本情况
方玉峰，男，１９６１年５月出生，汉族，中共党员，１９８２年８月参加工作，研究员。北京航空航天大学人机与环境工程专业毕业，博士研究生学历。现任中航飞机有限责任公司董事长、分党组书记，西飞集团公司董事长。其工作简历如下：
１９８２．０８ 沈阳飞机设计研究所九室 设计员；
１９９１．０２ 沈阳飞机设计研究所九室 副主任、主任；
１９９５．０１ 沈阳飞机设计研究所 副总师；
１９９９．１２ 沈阳飞机设计研究所 副所长；
２００６．０９ 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 党委书记、副董事长、副总经理；
２００８．０４ 中航第一飞机设计研究院 院长、党委副书记；
２００８．１２ 中航飞机有限责任公司 副总经理、分党组成员；
２０１０．０２ 中航飞机有限责任公司 职工董事、分党组书记、副总经理；
２０１０．１２ 中航飞机有限责任公司 董事长、分党组书记；
２０１１．０４ 中航飞机有限责任公司 董事长、分党组书记；
西飞集团公司 董事长。
未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
二、刘春晖先生基本情况
刘春晖，男，１９６０年２月出生，汉族，中共党员，１９８２年７月参加工作，高级工程师。北京航空学院雷达与导航专业毕业，大学本科学历。现任中航飞机有限责任公司总经理、分党组副书记、董事。其工作简历如下：
１９８２．０７ 沈飞集团公司特设科 干部；
１９８７．０３ 航空工业部军机局 干部；
１９９１．０６ 航空航天工业部军机局 主任科员；
１９９４．０１ 中国航空工业总公司 副处长；
１９９９．０７ 中国航空工业第一集团公司航空产品部 处长；
２００２．０４ 中国航空工业第一集团公司航空产品部 副部长、部长；
２００８．０９ 中航工业运输机公司筹备组 副组长；
２００８．１２ 中航飞机有限责任公司 分党组书记、副总经理、董事；
２０１０．０２ 中航飞机有限责任公司 总经理、分党组副书记、董事。
未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、唐军先生基本情况
唐军，男，１９６０年１２月出生，汉族，中共党员，１９８３年７月参加工作，研究员级高级工程师。西北工业大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历。现任中航飞机有限责任公司分党组成员、副总经理，西飞集团公司副董事长、总经理、党委副书记。其工作简历如下：
１９８３．０７ 西飞集团公司４５车间 工艺员；
１９９１．１１ 西飞集团公司４５厂 技术副厂长；
１９９４．０５ 西飞集团公司机加总厂 技术副厂长；
１９９７．１０ 西飞集团公司制造工程部 副部长兼材工所所长；
１９９９．０７ 西飞国际 副总经理；
２０００．１２ 西飞集团公司质量保证部 部长；
２００１．０４ 西飞集团公司 副总经理兼质量保证部部长；
２００２．０７ 西飞集团公司 副总经理；
２００２．１０ 西飞集团公司 副总经理兼国际合作部部长；
２００６．０９ 西飞集团公司 副总裁；
２００８．０１ 西飞国际 党委书记、副总经理；
２００８．０６ 成都飞机工业（集团）有限责任公司 党委书记；
２０１１．０８ 中航飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理；
西飞集团公司 副董事长、总经理、党委副书记。
未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
四、张亚平先生基本情况
张亚平，男，１９６４年３月出生，汉族，中共党员，１９８２年７月参加工作，研究员。西北工业大学计算机应用专业毕业，大学本科学历。现任中航飞机有限责任公司分党组成员、纪检组长、副总经理、职工董事。其工作简历如下：
１９８２．０７ 中航西安飞机设计研究所基建处 设计员；
１９８９．０６ 中航西安飞机设计研究所人劳处 助理员、劳资室主任；
１９９６．０２ 中航西安飞机设计研究所教育培训中心 副主任、主任；
１９９９．０３ 中航西安飞机设计研究所基建处 处长（副总师级）；
２００２．１０ 中航西安飞机设计研究所 副所长；
２００３．０６ 中航第一飞机设计研究院 党委副书记、副院长；
２００６．０２ 中航第一飞机设计研究院 党委书记、副院长；
２０１２．０５ 中航飞机有限责任公司 分党组成员、纪检组长、副总经理、职工董事。
未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
五、王斌先生基本情况
王斌，男，１９５９年９月出生，汉族，中共党员，１９８２年７月参加工作，研究员级高级工程师。沈阳航空学院飞机制造专业毕业，大学本科学历。现任中航直升机有限责任公司董事长、中国航空工业集团公司副总经济师。其工作简历如下：
１９８２．０７ 哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司 工艺员、副组长、
组长、副科长；
１９９０．０１ 哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司 车间副主任；
１９９３．０５ 哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司 副总工艺师、总师办主任；
１９９７．１０ 哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司 副总经理，董事；
２０００．０１ 哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司 航空事业部部长；
２０００．０１哈尔滨航空工业股份有限责任公司 董事、总经理、党委书记、董事长；
２００４．０４ 哈尔滨航空工业（集团）公司 副董事长、总经理、党委副书记；
２００４．１１ 昌河飞机工业（集团）有限责任公司
董事长、总经理、党委副书记；
２００８．０３ 中航直升机有限责任公司 总经理、分党组副书记；
２０１１．１０ 中航直升机有限责任公司 董事长，
中国航空工业集团公司 副总经济师。
未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
六、姜伟先生基本情况
姜伟，男，１９５６年６月出生，汉族，中共党员，１９７４年７月参加工作，研究员级高级工程师。南京航空学院航空发动机设计专业毕业，大学本科学历。现任中国航空技术国际控股有限公司监事会主席、中国航空工业集团公司特级专务。其工作简历如下：
１９７４．０７ 辽宁丹东浪头农场 知青；
１９７８．０２ 南京航空学院 学生；
１９８２．０２ 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司总装厂
工艺员、室主任、技术副主任、
生产技术科副科长、副总工程师、总工程师、厂长；
１９９７．０５ 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司
副总工程师、基建技改处处长；
１９９８．０１ 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司航空发动机厂 厂长；
１９９９．１１ 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司
副总经理、总工程师；
２００１．１１ 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司
副董事长、总经理、党委副书记；
２００２．１２ 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司
董事长、总经理、党委副书记；
２００７．０９ 中国航空工业第一集团公司 副总工程师；
２００９．０１ 中国航空技术国际控股有限公司 分党组书记、副总经理；
２０１２．０４ 中国航空技术国际控股有限公司 监事会主席；
中国航空工业集团公司 特级专务。
未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
七、王智林先生基本情况
王智林，男，１９５６年１月出生，汉族，中共党员，１９７４年２月参加工作，一级高级经济师。西北工业大学机械制造工程专业毕业，大学本科学历。现任中国航空工业集团公司高级专务。其工作简历如下：
１９７４．０２ 陕西省扶风县上宋乡西渠学校 民办教师；
１９８２．０７ 国营第一一五厂一分厂 电试室技术员、仿研室设计员；
１９９０．１１ 国营第一一五厂八分厂 车间副主任、主任；
１９９４．０９ 国营第一一五厂八分厂 副厂长；
１９９８．０３ 国营第一一五厂 副总工程师、某型号办公室主任；
１９９９．１２ 国营第一一五厂 厂长；
２０００．０７ 国营第一一五厂 厂长、党委副书记；
２００５．０３ 国营第一一五厂 董事长、总经理、党委副书记；
２００９．０１ 国营第一二五厂 党委书记、副厂长；
２０１１．０５ 中国航空工业集团公司 高级专务。
未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
八、戴亚隆先生基本情况
戴亚隆，男，１９５６年４月出生，满族，中共党员，１９７５年７月参加工作，研究员。南京航空学院飞机制造专业毕业，大学本科学历。现任成都飞机设计研究所高级专务，中航飞机有限责任公司董事。其工作简历如下：
１９７５．０７ 重庆市合川县万古公社 插队；
１９８２．０２ 成都飞机工业（集团）有限责任公司 工艺员、技术副主任；
１９９２．１１ 成都飞机工业（集团）有限责任公司 副总工艺师、总工艺师；
１９９７．０７ 成都飞机工业（集团）有限责任公司装配厂 厂长；
１９９８．０７ 成都飞机工业（集团）有限责任公司 副总工程师；
１９９９．１１ 成都飞机工业（集团）有限责任公司 副总经理；
２００１．１２ 中航商用飞机有限公司筹备组 常务副组长；
２００２．０９ 中航商用飞机有限公司 常务副总经理；
２００３．０５ 成都飞机设计研究所 党委书记、副所长；
２０１２．０５ 成都飞机设计研究所 党委书记、副所长；
中航飞机有限责任公司 董事；
２０１２．０７ 成都飞机设计研究所 高级专务。
中航飞机有限责任公司 董事。
未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
九、富宝馨先生基本情况
富宝馨，男，１９４１年１２月出生，汉族，中共党员，１９６２年４月参加工作，研究员级高级工程师，北京航空学院雷达设计专业毕业，硕士研究生学历。现任厦门太古飞机工程有限公司董事。其工作简历如下：
１９６２．０４ 西飞集团公司总装车间 工艺员；
１９７４．１２ 西飞集团公司总装车间 副主任；
１９８４．０２ 西飞集团公司 副总工程师；
１９８６．１０ 西飞集团公司 副总经理；
１９９１．０９ 西飞集团公司 总工程师；
１９９３．０５ 北京飞机维修工程公司 总经理；
１９９６．０１ 中国国际航空公司 副总裁；
２００２．１０ 厦门太古飞机工程有限公司 董事。
未持有公司股票。不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合外部董事侯选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司控股股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
十、周凯先生基本情况
周凯，男，１９４８年５月出生，汉族，中共党员，１９７０年８月参加工作，研究员级高级工程师，西安交通大学锅炉专业毕业，大学本科学历。现任中国航空建设协会副理事长。其工作简历如下：
１９７０．０８ 航空工业部３３１７厂 工人；
１９７２．０５ 西安交通大学锅炉专业 学生；
１９７５．０１ 航空工业部第四设计院 设计员；
１９８３．０８ 航空工业部第四设计院动力室 主任；
１９８７．０９ 航空工业部第四设计院咨询承包部 总经理；
１９８９．０３ 航空工业部第四设计院银燕实业公司 总经理；
１９９０．０９ 航空工业部第四设计院 副院长、常务副院长；
１９９６．０５ 中国航空工业规划设计研究院 院长；
２００９．０１ 中航技进出口有限责任公司 监事会主席；
２０１１．０８ 中国航空建设协会 副理事长。
未持有公司股票。不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合外部董事侯选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司控股股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
附件二
独立董事候选人基本情况
一、强力先生基本情况
强力，男，１９６１年１０月出生，汉族，中共党员，１９８３年９月参加工作。西北政法学院经济学毕业，大学本科学历。现任西北政法大学经济法学院教授、院长。其工作简历如下：
１９８３．９ 西北政法学院 助教；
１９８４．０７． 西北政法学院经济法系、法学二系 讲师、副教授；
１９９７．１２ 西北政法学院经济法系、法学二系 教授、副主任、主任；
２００６．１１ 西北政法大学经济法学院 教授、院长。
未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合独立董事侯选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。
二、冯根福先生基本情况
冯根福，男，１９５７年６月出生，汉族，中共党员，１９７５年４月参加工作。陕西财经学院工业贸易经济专业毕业，博士研究生学历。现任西安交通大学经济与金融学院院长。其工作简历如下：
１９７５．４ 在渭南县辛市乡 插队；
１９７８．９ 陕西财经学院工业经济系 学生；
１９８２．７ 陕西财经学院学报编辑部、工商学院 主任、主编；院长、教授、博导；
２０００．５ 西安交通大学经济与金融学院 院长。
未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合独立董事侯选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。
三、杨乃定先生基本情况
杨乃定，男，１９６４年１１月出生，汉族，中共党员，１９８８年４月参加工作。西北工业大学航空宇航科学技术专业毕业，博士后学历。现任西北工业大学管理学院教授、博士生导师。其工作简历如下：
１９８８．０４ 西北工业大学管理学院 助教；
１９９０．１２ 西北工业大学管理学院 讲师；
１９９５．１２ 西北工业大学管理学院 副教授；
１９９８．１２ 西北工业大学管理学院 教授；
２００１．０４ 西北工业大学管理学院 教授、博士生导师；
２００２．０１ 西北工业大学管理学院 教授、博士生导师、副院长；
２００４．０４ 西北工业大学管理学院 教授、博士生导师、常务副院长；
２００７．０４ 西北工业大学管理学院 教授、博士生导师、院长；
２０１１．０７ 西北工业大学管理学院 教授、博士生导师。
持有公司股票１１，０００股；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合独立董事侯选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。
四、王伟雄先生基本情况
王伟雄，男，１９６９年５月出生，汉族，中共党员，１９９３年１月参加工作。西北大学经济学专业毕业，硕士研究生学历，注册会计师。现任天健正信会计师事务所有限公司陕西分所合伙人、所长。其工作简历如下：
１９９３．０１ 陕西岳华会计师事务所 副所长；
２００２．０１ 北京五联方圆会计师事务所有限公司陕西分所 所长；
２０１０．０３ 天健正信会计师事务所有限公司陕西分所 合伙人、所长。
未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合独立董事侯选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。
五、王开元先生基本情况
王开元，男，１９４３年１０月出生，汉族，中共党员，１９６０年２月参加工作，高级经济师辽宁大学经济学专业毕业，大专学历。现已退休。
１９６０．０２ 蚌埠市文化局长准农场 职员；
１９６１．０８ 空军三十师 战士；
１９６５．０９ 民航沈阳管理局政治部 干事、秘书；
１９７０．１２ 民航政治部秘书处 副处长；
１９７６．０９ 民航第二十二飞行大队 副政委、政委；
１９８３．０１ 民航沈阳航空修理厂 党委书记；
１９８４．１１ 民航沈阳管理局政治部 主任；
１９８６．０３ 民航沈阳管理局 局长；
１９９０．０６ 中国北方航空公司 总经理；
１９９５．０５ 中国民航总局 副局长；
２０００．１１ 中国国际航空公司 总裁；
２００２．１０ 中国航空集团公司 总经理；
２００４．０９ 退休。
未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合独立董事侯选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。
六、张武先生基本情况
张武，男，１９７０年０８月出生，汉族，群众，１９９４年９月参加工作。注册会计师，注册税务师，保荐代表人，北京理工大学管理工程学专业毕业，硕士研究生学历。现任西部证券股份有限公司总经理助理。其工作简历如下：
１９９４．０７ 西安工业大学 教师；
２００１．０３ 西部证券股份有限公司投资银行总部 业务经理；
２００４．０９ 西部证券股份有限公司投资银行总部 总经理；
２０１１．０３ 西部证券股份有限公司 总经理助理。
未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任董事的情形，专业能力、从业经历符合独立董事侯选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性。
股票简称：西飞国际 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１２－０６８
西安飞机国际航空制造股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于二○一二年十一月三十日以书面通知方式发出，于二○一二年十二月四日在西安市阎良区西飞集团公司３５３号办公楼第二会议室现场召开，应到监事三名，实到监事三名。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议由监事会主席张力先生主持。
经过表决，形成如下决议：
同意将控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司提交的《关于推荐公司第六届监事会股东监事候选人的提案》提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。
鉴于公司完成非公开发行股份购买资产项目之后，公司的股权结构、经营范围、资产规模、员工队伍、管控模式等均已发生较大变化，为此，公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司提议改选公司监事会，提名吴方辉先生、白长义先生为公司第六届监事会股东监事候选人。
监事会已对上述监事候选人的任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等情况进行了审查，认为上述监事候选人符合《公司章程》及相关法律、法规的有关要求，具备担任监事的任职资格，同意上述提名。
同意：３票，反对：０票，弃权：０票
附件：股东监事候选人基本情况
备查文件：第五届监事会第九次会议决议
西安飞机国际航空制造股份有限公司
监 事 会
二〇一二年十二月五日
附件：
股东监事候选人基本资料
一、吴方辉先生基本情况
吴方辉，男，１９５６年７月出生，汉族，中共党员，１９７４年１２月参加工作，研究员级高级工程师。西北工业大学焊接专业毕业，大学本科学历。现任中国航空工业集团公司特级专务，中航飞机有限责任公司监事会主席。其工作简历如下：
１９７４．１２ 江西省宜黄县二都公社白槎大队 知青；
１９８２．０１ 江西洪都机械厂３０４研究室 技术员；
１９８３．１２ 南昌飞机制造公司人劳处 干事、副主任；
１９９４．０２ 南昌飞机制造公司人事处 副处长、处长；
１９９５．０５ 南昌飞机制造公司 副总工程师；
１９９６．０３ 南昌飞机制造公司 副总经理；
１９９８．０３ 江西洪都航空工业（集团）有限责任公司 副总经理；
２０００．０１ 江西洪都航空工业股份有限公司 总经理、党委书记；
２００３．１２ 江西洪都航空工业（集团）有限责任公司
总经理、董事、党委副书记；
２００６．１２ 江西洪都航空工业（集团）有限责任公司 董事长、党委书记；
２００６．１２ 江西洪都航空工业股份公司 董事长；
２００９．０３ 江西洪都航空工业（集团）有限责任公司
董事长、总经理、党委副书记；
２０１０．０３ 中航航空装备有限责任公司 特级专务、分党组成员、副总经理；
２０１２．０５ 中国航空工业集团公司 特级专务；
中航飞机有限责任公司 监事会主席。
未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任监事的情形、专业能力、从业经历符合监事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
二、白长义先生基本情况
白长义，男，１９５４年４月出生，汉族，中共党员，１９７５年８月参加工作，研究员。沈阳黎明工学院机械加工工艺及设备专业毕业，大学本科学历。现任中国飞行试验研究院党委书记、副院长。其工作简历如下：
１９７１．１２ 辽宁省北镇县 插队知青；
１９７５．０８ 锦州铁路局叶柏寿机务段 机车司炉；
１９７８．１２ 沈阳黎明工学院 学生；
１９８２．１２ 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司；
工艺员、车间副主任、基建技改处副处长、处长；
１９９４．１０ 中国航空工业总公司发动机局 型号主管、
政治协理员（副处）、副处长；
１９９９．０７ 中国航空工业第一集团公司航空产品部发动机处 处长；
２００１．０９ 中国航空工业第一集团公司发动机部 副部长；
２００３．１２ 中国航空工业第一集团公司发动机事业部 总工程师；
２００５．１０ 中国航空工业第一集团公司办公厅 副主任；
２００７．０６ 中国飞行试验研究院 党委书记、副院长。
未持有公司股票；不存在《公司章程》第五十一条规定不得担任监事的情形、专业能力、从业经历符合监事候选人任职资格；未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
股票简称：西飞国际 股票代码：０００７６８ 公告编号：２０１２－０６９
独 立 董 事 提 名 人 声 明
提名人 西安飞机工业（集团）有限责任公司 现就提名 强力 为 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、被提名人符合西安飞机国际航空制造股份有限公司章程规定的任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安飞机国际航空制造股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
七、被提名人及其直系亲属不在西安飞机国际航空制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
八、被提名人不是为西安飞机国际航空制造股份有限公司或其附属企业、西安飞机国际航空制造股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
九、被提名人不在与西安飞机国际航空制造股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十七、包括西安飞机国际航空制造股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在西安飞机国际航空制造股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿３５＿＿次， 未出席 ０ 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：西安飞机工业（集团）有限责任公司
２０１２年１２月４日
独 立 董 事 提 名 人 声 明
提名人 西安飞机工业（集团）有限责任公司 现就提名 冯根福 为 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、被提名人符合西安飞机国际航空制造股份有限公司章程规定的任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安飞机国际航空制造股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
七、被提名人及其直系亲属不在西安飞机国际航空制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
八、被提名人不是为西安飞机国际航空制造股份有限公司或其附属企业、西安飞机国际航空制造股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
九、被提名人不在与西安飞机国际航空制造股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十七、包括西安飞机国际航空制造股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在西安飞机国际航空制造股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿３５＿＿次， 未出席 ０ 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：西安飞机工业（集团）有限责任公司
２０１２年１２月４日
独 立 董 事 提 名 人 声 明
提名人 西安飞机工业（集团）有限责任公司 现就提名 杨乃定 为 西安飞机国际航空制造股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、被提名人符合西安飞机国际航空制造股份有限公司章程规定的任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安飞机国际航空制造股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
七、被提名人及其直系亲属不在西安飞机国际航空制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
八、被提名人不是为西安飞机国际航空制造股份有限公司或其附属企业、西安飞机国际航空制造股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
九、被提名人不在与西安飞机国际航空制造股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十七、包括西安飞机国际航空制造股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在西安飞机国际航空制造股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿３５＿＿次， 未出席 ０ 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：西安飞机工业（集团）有限责任公司
２０１２年１２月４日
独 立 董 事 提 名 人 声 明
提名人 西安飞机工业（集团）有限责任公司 现就提名 王伟雄 为 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、被提名人符合西安飞机国际航空制造股份有限公司章程规定的任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安飞机国际航空制造股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
七、被提名人及其直系亲属不在西安飞机国际航空制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
八、被提名人不是为西安飞机国际航空制造股份有限公司或其附属企业、西安飞机国际航空制造股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
九、被提名人不在与西安飞机国际航空制造股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十七、包括西安飞机国际航空制造股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在西安飞机国际航空制造股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿３５＿＿次， 未出席 ０ 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：西安飞机工业（集团）有限责任公司
２０１２年１２月４日
独 立 董 事 提 名 人 声 明
提名人 西安飞机工业（集团）有限责任公司 现就提名 王开元 为 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、被提名人符合西安飞机国际航空制造股份有限公司章程规定的任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安飞机国际航空制造股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
七、被提名人及其直系亲属不在西安飞机国际航空制造股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
八、被提名人不是为西安飞机国际航空制造股份有限公司或其附属企业、西安飞机国际航空制造股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
九、被提名人不在与西安飞机国际航空制造股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十七、包括西安飞机国际航空制造股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在西安飞机国际航空制造股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿１５＿＿次， 未出席 ０ 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：西安飞机工业（集团）有限责任公司
２０１２年１２月４日
独 立 董 事 提 名 人 声 明
提名人 西安飞机工业（集团）有限责任公司 现就提名 张武 为 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、被提名人符合西安飞机国际航空制造股份有限公司章程规定的任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安飞机国际航空制造股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安飞机国际航空制造股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
(下转B035版)
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