特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　包头明天科技股份有限公司第六届董事会第三次会议已审议通过《关于受让工业用地使用权的议案》，公司于 ２０１２年 １１月３０日与包头市国土资源局签署了《国有土地使用权转让合同》，现将公司受让国有工业用地使用权的事项公告如下：

　一、交易概述

　１、本次受让国有土地为公司原生产经营工业土地。

　２、本次受让土地方式为出让，土地面积为４８８，０８９．８平方米，土地用途为工业用地，总金额４７，４７０，９７６．４元。

　３、本次收购价格总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，无需提交股东大会审议。本次受让国有土地使用权不构成关联交易。

　４、公司于 ２０１２年１０月１６日召开第六届董事会第三次会议，会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了公司《关于受让工业用地使用权的议案》。

　独立董事张驰、郭庆、王道仁对受让土地使用权事项出具了独立意见，认为此次交易体现了公开、公平、公正的原则，符合公司长远发展，没有损害公司股东利益，表决程序符合相关法律、法规的规定。

　二、 交易对方情况

　包头市国土资源局

　三、交易标的基本情况

　本次交易标的为公司原生产经营所使用的３宗国有土地使用权，其中：

　宗地一：宗地编号为（蒙）０００８４２７，位于包头市沼潭铁路南，面积为２９８，３７２．７平方米，用途为工业用地，使用权类型为出让，出让年期为５０年，国有土地出让金为９８元／平方米，总金额２９，２４０，５２４．６元。

　宗地二：宗地编号为（蒙）０００８４２８，位于包头市沼潭麻池公路东，面积为９９，２６１．１平方米，用途为工业用地，使用权类型为出让，出让年期为５０年，国有土地出让金为９８元／平方米，总金额９，７２７，５８７．８元。

　宗地三：宗地编号为（蒙）０００８４２９，位于包头市白云路西侧，面积为９０，４５６平方米，用途为工业用地，使用权类型为出让，出让年期为５０年，国有土地出让金为９４元／平方米，总金额８，５０２，８６４元。

　以上三宗国有土地使用权受让金额总计４７，４７０，９７６．４元。

　四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　出让方：包头市国土资源局

　受让方：包头明天科技股份有限公司

　１、土地面积及转让价格

　转让方同意向受让方转让三宗土地使用权；转让宗地总面积为４８８，０８９．８平方米，转让总价款为４７，４７０，９７６．４元。

　２、出让土地的交付

　出让人同意在２０１２年１１月３０日前将出让宗地交付给受让人。

　３、合同生效

　本合同项下宗地出让方案业经包头市人民政府批准，本合同自双方签订之日起生效。

　五、收购土地资产对公司的影响

　本次收购可为公司实现可持续发展储备必要的资源，保障公司健康、稳定发展。本次交易符合公司长远发展和全体股东的利益。

　六、备查文件目录

　１、公司第六届董事会第三次会议决议

　２、《国有建设用地使用权出让合同》

　３、独立董事意见

　特此公告

　包头明天科技股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年十二月三日