本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年１２月２０日

●股权登记日：２０１２年１２月１７日

●现场会议召开地点：公司会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，决定于２０１２年１２月２０日在公司会议室召开公司２０１２年第三次临时股东大会。会议基本情况如下：

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议时间：２０１２年１２月２０日上午１０：３０开始。

３、会议表决方式：现场投票。

４、会议召开地点：福州市五一中路３２号元洪大厦２６层公司会议室。

二、会议审议事项

序号	表决议案	是否为特别决议事项
１	《关于出售公司全资子公司深圳冠洋１００％股权的议案》	否
２	《关于受让丹龙置业常州有限公司合计１００％股权的议案》	否

上述议案已经公司第八届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。

公司于２０１２年１１月２７日与上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙）签署了《关于深圳冠洋房地产有限公司１００％股权的转让协议》，与上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙）、丹龙置业（北京）有限公司签署了《丹龙置业常州有限公司股权转让协议》。本次股东大会审议的两个议案中如任何一个未能获得股东大会批准，则上述两个协议自动解除。

议案具体内容详见公司于２０１２年１１月２９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

三、会议出席对象

１、本次股东大会股权登记日为２０１２年１２月１７日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、参加会议方法

１、请出席会议的股东或委托代理人于２０１２年１２月１８日、１２月１９日（上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１６：００）到本公司董事会办公室登记。

公司地址：福州市五一中路３２号元洪大厦２６层 邮编：３５０００５

联系电话：０５９１－８３３５００２６ 传真：０５９１－８３３５００１３

联系人：余坦锋 李丽珊

２、出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件。

３、异地股东可用信函或传真方式登记。

４、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

２０１２年１２月４日

附件：

授权委托书

冠城大通股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１２年１２月２０日召开的贵公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	《关于出售公司全资子公司深圳冠洋１００％股权的议案》
２	《关于受让丹龙置业常州有限公司合计１００％股权的议案》

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日