特别提示

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００６年底，申达企业集团发生财务危机。２００８年４月，申达企业集团组建债务重组银团。其中，江苏中达新材料集团股份有限公司（以下称“本公司”）债务重组银团作为该银团中的软塑板块银团，银团贷款金额为２０３，２６４．３７万元，其中固定资产贷款１２７，５５７．４３万元，期限为５年；流动资金贷款７５，７０６．９４万元，期限为３年。截至２０１２年三季度报告期末，公司江苏银团贷款余额为１８０，８３４．３７万元，其中流动资金贷款本金７５，７０６．９４万元及相应利息已经逾期；固定资产贷款余额为１０５，１２７．４３万元，于２０１３年４月２７日到期。

　２０１２年９月２７日，江苏省人民政府主持召开了银团协调会议，研究申达企业集团银团贷款风险化解工作。

　近日，本公司收到股东申达集团有限公司转来的江苏省人民政府办公厅专题会议纪要。会议纪要主要意见如下：

　一、本着尊重历史、面对现实、实事求是、依法合规的原则，与会银行原则上同意对申达企业集团进行整体破产重整，包括申达银团现有软塑板块银团（即本公司）。

　二、申达企业集团进行破产重整原则上应满足一定的受偿比例；按照约定的受偿比例受偿后，剩余的贷款本息受偿方式为现金一次性清偿；债权银行愿意续贷的，由银企双方协商确定续贷条件。

　三、破产重整法律程序执行完毕后，申达银团贷款本息不足受偿部分，各债权银行应放弃对所有债务人和担保人的追索权。

　四、在申达银团各债权银行同意的基础上，向地方法院提出对申达企业集团相关企业进行破产重整的申请，由法院依法受理，指定管理人，进行资产审计、评估，确定偿债能力，履行相关法律程序。各债权银行要最大程度争取总行理解和支持。申达银团牵头行要尽快组织召开银团会议，形成相关决议，启动破产重整工作。

　破产重整工作的推进尚需相关各方进一步商讨并履行相关的法律程序。本公司也将根据具体情况，积极采取相应的应对措施。有关工作进展情况本公司将依法及时披露。

　以上情况均具有重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！

　本公司股票自２０１２年１１月１９日起复牌。

　特此公告

　江苏中达新材料集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年１１月１６日