本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中科英华高技术股份有限公司于２０１２年１１月９日发出了关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知，２０１２年１１月１５日会议以通讯表决方式如期召开，本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　会议审议通过如下事项：

　１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中信银行申请综合授信的议案》

　董事会同意公司向中信银行股份有限公司长春分行申请８，０００万元人民币综合授信，期限为１年，其中５，０００万用于中科英华长春高技术有限公司流动资金，３，０００万用于中科英华高技术股份有限公司流动资金。

　２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向华夏银行申请综合授信的议案》

　董事会同意公司向华夏银行长春分行申请１８，０００万元人民币综合授信，期限为３年，并由公司及全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司合计所持有的青海电子材料产业发展有限公司５亿股股权进行质押。

　特此公告。

　中科英华高技术股份有限公司

　董事会

　２０１２年１１月１６日