证券代码：６００８２１ 证券简称：津劝业 编号：２０１２－０１５

　天津劝业场（集团）股份有限公司

　２０１２年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津劝业场（集团）股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会于２０１２年１１月１５日上午９时３０分在公司九楼九重天会议室召开，出席会议的８名股东代表股份１２１，６４０，８４４股，占公司股份总数的２９．２２％，符合《公司章程》及有关法律规定。会议由公司董事长回金普先生主持，会议审议了以下事项，并以记名投票方式进行了表决：

　审议并通过《公司关于董事辞任及提名董事候选人的议案》。大会选举张宝起先生为公司第七届董事会董事。同意１２１，６４０，８４４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％。反对０股。弃权０股。

　上述议案的详细内容均已公告于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　天津尚志思源律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均合法有效。

　特此公告。

　天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１５日