本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１２年１１月１５日

　２、召开地点：清华大学东门外紫光大楼一层１１６会议室

　３、召开方式：现场投票表决方式

　４、召集人：公司第五届董事会

　５、主持人：董事长徐井宏先生

　６、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。

　７、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表２名，代表股份数７６，７４６，４１１股，占公司有表决权股份总数的３７．２４％。

　８、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的徐扬和李静律师出席了本此股东大会。

　二、议案审议表决情况

　股东大会以记名投票表决方式通过如下决议：

　１、审议通过关于修改公司章程的议案

　修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　同意７６，７４６，４１１股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

　同意７６，７４６，４１１股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

　修改后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　同意７６，７４６，４１１股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议通过关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　修改后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　同意７６，７４６，４１１股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市重光律师事务所

　２、律师姓名：徐扬、李静

　３、结论性意见：认为公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　四、备查文件

　１、紫光股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议

　２、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会法律意见书

　紫光股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年１１月１６日