本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间：２０１２年１１月１５日１５：３０

　（二）召开地点：长沙市芙蓉中路二段２７９号金源大酒店

　（三）召开方式：现场投票

　（四）召 集 人：公司第五届董事会

　（五）主 持 人：公司董事长宋伟杰先生

　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　出席会议的股东及股东代表１３名，代表股份２０７，１７５，４３０股，占公司有表决权股份总数的３４．６１％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　三、提案审议情况

　本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议并通过以下议案：

　审议通过了《公司２０１２年半年度利润分配方案》。

　截至２０１２年６月３０日，公司可供股东分配的净利润为３０２，９７１，９３６．１９元。

　公司以股本总额５９８，７４８，８５０股为基数，向全体股东按每１０股派发现金３．００元（含税），共计１７９，６２４，６５５．００元。

　表决结果：同意２０７，１７５，４３０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

　（二）律师姓名：许有松 田守云

　（三）该法律意见书认为：现代投资股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格及召集人资格合法有效，会议表决程序等符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，公司２０１２年第四次临时股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　（二）北京市中银律师事务所关于现代投资股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会见证意见。

　特此公告。

　现代投资股份有限公司

　董事会

　２０１２年１１月１５日