本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)已通过现场会议方式召开公司二〇一二年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下:
一、会议召开情况
(一)召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
(二)召开时间:
2012年11月15日(星期四)下午2点。
(三)会议召开地点
深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座2楼明荣厅。
(四)表决方式:
本次会议采用现场投票的方式召开。
(五)会议主持人
本次股东大会由公司董事长李建红先生主持。
(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《招商局能源运输股份有限公司章程》的相关规定,会议合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东(代理人)共5人、代表股份2,615,487,101股,占公司有表决权总股份的60.94%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案:
特别决议案
(一)关于审议公司2012年一至三季度权益分派方案的议案
决定进行公司2012年一至三季度权益分派。权益分派的方案为:以公司现有股本4,291,747,099股为基数,用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东转增股本,股东每持有10股将获得1股的转增股份。
1、表决情况:
赞成2,615,487,101股,占出席会议有表决权股东所持表决权100%;
反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%;
弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
2、表决结果:
该提案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
(二)关于修改公司章程部分条款的议案
本次修订的主要内容为:公司总股本将由目前的4,291,747,099股增至4,720,921,808股(由于碎股处理,具体股数尚待与登记公司确认),注册资本增加至47.2092亿元,公司章程中的注册资本、总股本条款需进行相应修订。
2)根据国家工商行政管理总局要求,删除公司营业执照记载的经营范围中的“船员培训”项目,并变更公司章程中相关条款。
1、表决情况:
赞成2,615,487,101股,占出席会议有表决权股东所持表决权100%;
反对0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%;
弃权0股,占出席会议有表决权股东所持表决权0%。
2、表决结果:
该提案属于“特别决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
备查文件:
1、公司二〇一二年第一次临时股东大会决议;
2、君合律师事务所法律意见书。
二〇一二年十一月十五日