本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　● 本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　（一）会议召开时间：２０１２年１１月 １５日上午 ９：００

　（二）会议召开地点：广西柳州市东环路２８２号本公司五楼会议室

　（三）会议方式：采取现场投票方式

　（四）召集人：公司董事会

　（五）主持人：公司董事长马朝梅女士

　（六）本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　二、会议出席情况

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　公司在任董事８人，８人出席本次股东大会。公司在任监事３人， ３人出席本次股东大会。董事会秘书出席了本次股东大会。公司其他高管及北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜列席了本次股东大会。

　三、提案的审议和表决情况

　经股东大会审议，以现场记名投票方式对各项提案进行了逐项表决，

　表决结果如下：

　审议通过《关于出售部分中信证券股票的议案》。

　为解决公司当前的资金问题，支持公司经营发展，公司股东大会同意授权公司管理层在２０１２年剩余时间里择机在二级市场按市场价格出售不超过１５００万股中信证券股票。

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　四、律师见证情况

　本次股东大会经北京大成（南宁）律师事务所律师周毅、李瑜见证，见证律师认为：柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　五、备查文件目录

　１、经与会董事签字的２０１２年第四次临时股东大会决议；

　２、北京大成（南宁）律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二０一二年第四次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　柳州两面针股份有限公司

　董事会

　２０１２年１１月１５日