本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、本次股东大会的召开时间：

　现场会议召开时间为：２０１２年１１月１５日（星期四）１４：００

　网络投票时间为：２０１２年１１月１５日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：２０１２年１１月１５日９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：２０１２年１１月１４日１５：００至２０１２年１１月１５日１５：００期间的任意时间。

　２、现场会议召开地点：公司三楼会议室

　３、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　４、会议召集人：公司董事会

　５、现场会议主持人：半数以上董事推举霍玉章先生主持

　６、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章

　程的规定。

　二、会议出席情况

　１、出席的总体情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共６人，代表有表决权的股份总数为１６１，０７８，９６５股，占公司股份总数的４７．３５４６％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席会议。

　２、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代表共２人，代表有表决权股份１６１，０４３，９８５股，占公司股份总数的４７．３４４３％。

　３、网络投票情况

　通过网络投票的股东４人，代表有表决权股份３４，９８０股，占公司股份总数的０．０１０３％。

　三、提案审议和表决情况

　会议经审议表决，通过如下决议：

　审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　表决结果：同意１６１，０６２，９８５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９０１％；反对１５，９８０股，占席会议有表决权股份总数的０．００９９％；弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　北京市国枫律师事务所刘波、王培斯律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：沧州明珠本本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人及出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　１、沧州明珠塑料股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议；

　２、北京国枫凯文律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１６日