本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议的召开情况

　１、会议召开时间：

　（１）现场会议召开时间：２０１２年１１月１５日（星期四）下午１４：００时；

　（２）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年１１月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年１１月１４日１５：００至２０１２年１１月１５日１５：００期间的任意时间。

　２、召开地点：云南省昆明市国家经济技术开发区经浦路６号公司五楼会议室。

　３、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　４、召集人：公司第四届董事会。

　５、主持人：董事长杨槐璋先生。

　６、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　１、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计１５名，其所持有表决权的股份总数为３９，９６３，９２１股，占公司有表决权总股份数的２６．４５０９％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共３人，其所持有表决权的股份数为３５，２３１，７４１股，占公司有表决权总股份数的２３．３１８８％；参加网络投票的股东１２人，其所持有表决权的股份数为４，７３２，１８０股，占公司有表决权总股份数的３．１３２１％。

　２、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　四、会议议案审议情况

　本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　本议案内容涉及关联交易，公司关联股东云南省投资控股集团有限公司是公司的控股股东回避表决，回避表决股份为３０，０００，０００股。

　表决结果：同意９，９２６，３１９股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的９９．６２２６％；弃权０股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０％；反对３７，６０２股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０．３７７４％。本议案获得通过。

　（二）审议通过了《关于申请贷款暨控股股东为贷款提供担保的议案》

　本议案内容涉及关联交易，公司关联股东云南省投资控股集团有限公司是公司的控股股东回避表决，回避表决股份为３０，０００，０００股。

　表决结果：同意９，９１９，２６９股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的９９．５５１９％；弃权７，０５０股（其中，因未投票默认弃权７，０５０股），占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０．０７０８％；反对３７，６０２股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的０．３７７４％。本议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　北京大成（昆明）律师事务所周友荣、金海燕律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：绿大地２０１２年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１２年第五次临时股东大会决议；

　２、北京大成（昆明）律师事务所出具的《关于云南绿大地生物科技股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　云南绿大地生物科技股份有限公司董事会

　二〇一二年十一月十六日