股票代码：０００６６３ 股票简称：永安林业 编号：２０１２－０６３

　福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　福建省永安林业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于２０１２年１０月３１日以书面和传真方式发出，２０１２年１１月１３日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事９人，亲自出席董事９人，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于以公开拍卖方式出售公司三明人造板厂吉口厂资产的议案》。（内容详见同日刊登的“公司出售资产公告”）

　为补充公司日产生产经营的流动资金，经公司董事会审议决定：同意公司以公开拍卖方式出售三明人造板厂吉口厂资产（截止２０１２年９月１０日，该项资产帐面净值２４４２１０５７．４６元，评估价值４４１１６６００元），出售价格应参考评估价值并根据公开拍卖情况综合确定。

　公司将及时公告对上述资产的公开拍卖进展情况。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　特此公告。

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１３日

　股票代码：０００６６３ 股票简称：永安林业 编号：２０１２－０６４

　福建省永安林业（集团）股份有限公司出售资产公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　本次出售的资产为公司三明人造板厂吉口厂资产。由于本次转让采用公开拍卖方式，因此，交易对方尚无法确定，本次转让能否顺利完成也存在不确定性。公司将根据拍卖进展情况及时履行信息披露义务。

　一、交易概述

　１．２０１２年１１月１３日，公司第六届董事会第二十次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于以公开拍卖方式出售公司三明人造板厂吉口厂资产的议案》，同意公司以公开拍卖方式出售三明人造板厂吉口厂资产（截止２０１２年９月１０日，该项资产帐面净值２４４２１０５７．４６元，评估价值４４１１６６００元），出售价格应参考评估价值并根据公开拍卖情况综合确定。独立董事发表独立意见如下：

　２０１２年１１月１３日公司召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以公开拍卖方式出售公司三明人造板厂吉口厂资产的议案》。

　本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。本次交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　２．公司将根据交易进展情况判断本次交易是否构成关联交易，是否需要提交公司股东大会审议，并及时履行相关信息披露义务。本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方的基本情况

　由于本次转让采用公开拍卖方式，因此，交易对方尚无法确定。

　三、交易标的基本情况

　１．标的资产概况。

　（１）标的资产情况表

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　（２）截止２０１２年９月１０日，标的资产的帐面原值４５０２３９１６．８６元，已计提的折旧２０６０２８５９．４０元，帐面净值２４４２１０５７．４６元；经具有执行证券、期货相关业务资格的福建省中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估，标的资产的评估价值为４４１１６６００元，评估结果如下：

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　２．本次交易未涉及债权债务转移；也未导致公司合并报表范围变更的。

　四、资产处置方式及定价原则

　公司将按照合法合规的程序，通过公开拍卖的方式处置资产，遵照公平、公开、公正的原则，最终出售价格将参考评估价值并根据公开拍卖情况综合确定。

　五、交易协议的主要内容

　由于本次转让采用公开拍卖方式，公司尚未与任何第三方签订交易协议。

　六、涉及资产处置的其他安排

　本次资产处置不涉及人员安置、土地租赁等其他安排。

　七、收购、出售资产的目的和对公司的影响

　本次交易采取公开拍卖方式，成交价格、对公司２０１２年度利润影响及交易能否顺利完成均不确定，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

　八、备查文件

　１．第六届董事会第二十次会议决议。

　２．独立董事意见。

　３．福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司闽中兴评（明）字（２０１２）第Ａ００１９号资产评估报告。

　福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１３日