本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第二十次会议通知于２０１２年１１月４日以传真和电子邮件的方式发出，会议于２０１２年１１月１４日在本公司会议室召开，应出席会议的董事９名，实际出席会议的董事９名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于控股子公司资本公积金转增股本的议案》

　北京金色农华种业科技有限公司（以下简称“金色农华”）成立于２００１年１０月１６日，法定代表人为李绍明，主营业务为水稻和玉米种子的培育、加工和推广，是公司的控股子公司，目前公司出资比例为７５．１１％。根据中瑞岳华川审字［２０１２］第１４５号审计报告，截止２０１１年１２月３１日，公司资产总额６６７，３４２，８２７．３３元，负债总额３０９，１６７，１６３．４０元，净资产３５８，１７５，６６３．９３元， ２０１１年度净利润为１０９，３６８，３９９．４３元。

　为进一步提升金色农华的经营实力、促进公司的快速发展，金色农华董事会提议将１０，２４２万元的资本公积金（资本溢价）转增为公司注册资本。实施上述公积金转增股本后，公司的注册资本将达到１．６亿元人民币。

　表决结果：表决票９票，其中赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１４日