本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经中国证监会核准，本公司于２０１２年１０月实施了发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称：本次交易）。本次交易分为向吴玢、张晓菲、赵平、杨忠兵、张杰、王峥、张淑芳、王宇鹏、付静（以下简称：吴玢等９名自然人）发行股份购买资产和向其他特定投资者发行股份募集配套资金。

　本次向吴玢等９名自然人发行了人民币普通股１９，２２３，３０５股，发行价格为１７．７７元／股，购买资产为吴玢等９名自然人持有的康仁堂３５．５７５２％股权。向３名认购对象发行了人民币普通股３，５５２，５７４股，发行价格为３２．０５元／股，募集配套资金总额为人民币１１３，８５９，９９７．００元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币１０５，１５４，７７３．７７元。

　上述向吴玢等９名自然人发行的１９，２２３，３０５股人民币普通股已于２０１２年１０月１２日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，向３名认购对象发行的３，５５２，５７４股人民币普通股已于２０１２年１１月１２日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续。本次交易发行股票的上市日期为２０１２年１１月１６日。本次交易完成后，公司总股本由交易前的２２６，５３９，０００股增加到２４９，３１４，８７９股。

　本次交易前，李占通先生通过大通投资及一致行动人曾国壮先生、刘强先生、伍光宁先生合计控制公司３６．１８％的股份，为公司实际控制人。本次交易后，李占通先生通过大通投资及一致行动人曾国壮先生、刘强先生、伍光宁先生合计控制公司３２．８６％的股份，李占通先生仍为公司的实际控制人。

　特此公告。

　天津红日药业股份有限公司董事会

　二○一二年十一月十四日