股票简称：渤海物流 股票代码：０００８８９ 公告编号：２０１２—４９

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　第五届董事会２０１２年第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知于２０１２年１１月９日，以本人签收或传真（邮件）方式发出。２０１２年１１月１４日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第五届董事会２０１２年第七次会议。会议应到董事９人，实到董事９人，会议文件送公司监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以９人同意、无反对和弃权的表决结果，逐项形成下列决议：

　一、审议通过《关于增加公司注册资本及授权董事会办理变更手续的议案》。

　依据中国证监会《关于核准秦皇岛渤海物流控股股份有限公司向中兆投资管理有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１２］１３５２号文件），本公司在股东大会授权范围内，严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件实施重大资产重组，本次重组涉及的资产过户、股份发行登记上市工作已经完成。因此，将按照本次发行登记上市的股本数１０６，８１３，９９６股，增加公司注册资本１０６，８１３，９９６元。公司的注册资本将由现在的３３８，７０７，５６８元变更为４４５，５２１，５６４元。本次增加注册资本事项授权公司董事会依法办理。

　二、审议通过《关于修订＜公司章程＞注册资本、股份总数条款的议案》。

　经中国证监会的核准批复，与公司重大资产重组相关的资产过户、股份发行登记上市工作已经完成，公司董事会拟对《公司章程》第六条、第十九条作出修订：１、《公司章程》第六条公司注册资本由人民币３３８，７０７，５６８元修订为人民币４４５，５２１，５６４元。２、《公司章程》第十九条公司股份总数和普通股数由３３８，７０７，５６８股修订为４４５，５２１，５６４股。

　上述一和二两个事项将提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

　三、审议通过了《公司召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》，该通知已于本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　特此公告。

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１５日

　股票简称：渤海物流 股票代码：０００８８９ 公告编号：２０１２—５０

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一） 股东大会届次：本次股东大会是公司２０１２年第三次临时股东大会。

　（二） 股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第五届董事会２０１２年第七次会议决议通过。

　（三） 本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（四） 会议召开日期和时间：２０１２年１１月３０日（星期五）上午９：００。

　（五） 会议召开方式：现场投票表决。

　（六） 出席对象：１．截至２０１２年１１月２７日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；２．本公司董事、监事、高级管理人员；３．本公司聘请的律师。

　（七） 会议地点：河北省秦皇岛市文化路３０７号秦皇岛国际饭店会议室。

　二、会议审议事项

　１．本次会议审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，具备合法性和完备性。

　２．提交本次股东大会表决的两项提案：（１）《关于增加公司注册资本及授权董事会办理变更手续的议案》；（２）《关于修订＜公司章程＞注册资本、股份总数条款的议案》。该两项议案需要特别决议即出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　３．提案内容的披露时间、报刊和公告名称

　本次会议审议的两项议案的具体内容于２０１２年１１月１５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，公告名称是：《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会２０１２年第七次会议决议公告》。

　三、会议登记方法

　１．登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　２．登记时间：２０１２年１１月２８日至２９日（上午９：００—１１：３０，下午３：００—５：３０），共两天；

　３．登记地点：秦皇岛市海港区河北大街１４６号（金原国际商务大厦２６层２６１１室）；

　４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（１）出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；（２）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（３）法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（４）出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书。

　四、其他事项

　１．会议联系方式：（１）联系人：焦海青、史鸿雁，（２）联系电话及传真：０３３５－３０２３３４９，（３）邮编：０６６０００，（４）地址：秦皇岛市海港区河北大街１４６号金原国际商务大厦；

　２．会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；

　３．会议期限：半天。

　附件：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托　　  先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　（１）代理人是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。

　（２）对２０１２年第三次临时股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项所列序号顺序划“√”，限划一次）：

　ａ．对审议事项［１．］［２．］投赞成票；

　ｂ．对审议事项［１．］［２．］投反对票；

　ｃ．对审议事项［１．］［２．］投弃权票。

　（３）代理人对临时提案是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）： 。

　（４）对临时提案的表决授权（划“√”，限划一次）：

　ａ．投赞成票［ ］； ｂ．投反对票［ ］； ｃ．投弃权票［ ］。

　委托人签名：　　　　　　  委托人身份证号：

　委托人股东账号：　　　　　  委托人持有股数：

　受托人签名：　　　　　　  受托人身份证号：

　受托日期：２０１２年１１月 日

　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书下载、复印有效）

　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１５日