本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议的召开和出席情况

　华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年第三次临时股东大会的通知于２０１２年１０月３０日公告，本次会议于２０１２年１１月１４日（星期三）１４：００在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　１、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计１４０名，代表公司股份数量为６３９６７３３８股，占公司发行在外有表决权的股份总数的５６．３６１４％。

　２、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人共８人，代表公司有表决权的股份数６１１７３６７５股，占公司股份总数的５３．９０％。

　３、网络投票情况

　参加本次股东大会网络投票的股东共１３２人，代表公司有表决权的股份数２７９３６６３股，占公司股份总数的２．４６１４％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的国浩律师集团（深圳）事务所律师列席、出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　１、审议通过《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》；

　表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５２５８５７股、弃权１９８３９９ 股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占３．９４８７％，弃权股份数占０．３１０２％，议案获得通过。

　２、审议通过《公司非公开发行Ａ股股票方案》；

　２．１表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５４９９３８股、弃权１７４３１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占３．９８６３％，弃权股份数占０．２７２５％，议案获得通过。

　２．２表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５４９９３８股、弃权１７４３１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占３．９８６３％，弃权股份数占０．２７２５％，议案获得通过。

　２．３表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５４９９３８股、弃权１７４３１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占３．９８６３％，弃权股份数占０．２７２５％，议案获得通过。

　２．４表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５４９９３８股、弃权１７４３１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占３．９８６３％，弃权股份数占０．２７２５％，议案获得通过。

　２．５表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５４９９３８股、弃权１７４３１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占３．９８６３％，弃权股份数占０．２７２５％，议案获得通过。

　２．６表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５９３３３８股、弃权１３０９１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占４．０５４２％，弃权股份数占０．２０４７％，议案获得通过。

　２．７表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５７５５３８股、弃权１４８７１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占４．０２６３％，弃权股份数占０．２３２５％，议案获得通过。

　２．８表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５４９９３８股、弃权１７４３１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占３．９８６３％，弃权股份数占０．２７２５％，议案获得通过。

　２．９表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５４９９３８股、弃权１７４３１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占３．９８６３％，弃权股份数占０．２７２５％，议案获得通过。

　２．１０表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５４９９３８股、弃权１７４３１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占３．９８６３％，弃权股份数占０．２７２５％，议案获得通过。

　２．１１表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５４９９３８股、弃权１７４３１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占３．９８６３％，弃权股份数占０．２７２５％，议案获得通过。

　２．１２表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５７５５３８股、弃权１４８７１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占４．０２６３％，弃权股份数占０．２３２５％，议案获得通过。

　２．１３表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５７５５３８股、弃权１４８７１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占４．０２６３％，弃权股份数占０．２３２５％，议案获得通过。

　２．１４表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５４９９３８股、弃权１７４３１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占３．９８６３％，弃权股份数占０．２７２５％，议案获得通过。

　３、审议通过《公司非公开发行Ａ股股票预案》；

　表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２５７２００６股、弃权１５２２５０股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占４．０２０８％，弃权股份数占０．２３８％，议案获得通过。

　４、审议通过《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

　表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２４３６７３８股、弃权２８７５１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占３．８０９３％，弃权股份数占０．４４９５％，议案获得通过。

　５、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》；

　表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２４３６７３８股、弃权２８７５１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占３．８０９３％，弃权股份数占０．４４９５％，议案获得通过。

　６、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。

　表决结果：同意６１２４３０８２股、反对２４３６７３８股、弃权２８７５１８股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的９５．７４１２％，反对股份数占３．８０９３％，弃权股份数占０．４４９５％，议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

　律师姓名：龚政、丁明明

　法律意见书的结论性意见：

　综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　２、国浩律师集团（深圳）事务所关于华斯农业开发股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的法律意见书。

　华斯农业开发股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１４日