证券代码：００２００１　  证券简称：新和成　 公告编号：２０１２－０３４

　浙江新和成股份有限公司

　２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　一、重要提示：

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开和出席情况

　浙江新和成股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会现场会议于２０１２年１１月１４日上午１０点在浙江省新昌县白云山庄召开。共有股东或股东代表１９人出席本次现场会议，共持有股份４２８，０８５，４５３股，占公司有表决权总股份数的５８．９７％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、会议审议和表决情况

　大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意４２８，０８５，４５３股，占有效表决股份的１００％；反对０股，占有效表决股份的０％；弃权０股，占有效表决股份的０％。

　２、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，同意４２８，０８５，４５３股，占有效表决股份的１００％；反对０股，占有效表决股份的０％；弃权０股，占有效表决股份的０％。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、周剑峰律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　特此公告。

　浙江新和成股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１５日