本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托贷款非银行金融机构：开滦集团财务有限责任公司

　●委托贷款对象／借款人：唐山中浩化工有限公司

　●委托贷款金额：人民币叁亿元整（人民币３０，０００万元整）

　●委托贷款用途：基本建设支出

　●委托贷款期限：５９个月

　●委托贷款利率：６．７５８４％

　●还款与利息支付方式：本金到期一次性偿还，利息按季支付

　●是否构成关联交易：唐山中浩化工有限公司向开滦集团财务有限责任公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第二次会议决议和２０１１年度股东大会审议通过

　一、委托贷款情况概述

　根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议和２０１１年度股东大会决议，２０１２年１１月１３日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“ＷＴＤＫ２０１２０３７号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供３０，０００万元的委托贷款。

　截至目前，公司对外发放委托贷款为１５６，０００万元。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款１６，０００万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款８０，０００万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款１４，０００万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款１６，０００万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款３０，０００万元。

　二、委托贷款对象／借款人基本情况

　注册地点：唐山海港开发区港福街南

　注册资本：１３５，０００．００万元

　法定代表人：郑广庆

　经营范围：己二酸、聚甲醛生产销售（项目筹建）；一般经营项目：技术引进、生产所需设备原材料进口。

　唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其１００％的股权。截至２０１１年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为８５，８８４．７４万元，负债总额１，８２１．２４万元，净资产８４，０６３．５０万元，２０１１年度利润总额－７２５．４６万元。截至２０１２年９月３０日，唐山中浩公司未经审计的资产总额为１９８，１７１．２５万元，负债总额７４，２３７．３９万元，净资产１２３，９３３．８６万元，２０１２年１－９月利润总额－１２９．６３万元。

　三、委托贷款合同的主要内容

　公司向唐山中浩公司提供的３０，０００万元委托贷款，主要用于唐山中浩公司基本建设支出，贷款期限自２０１２年１１月１３日至２０１７年１０月１２日止，贷款利率为６．７５８４％，贷款期限５９个月，本金到期一次性还清，利息按季支付。

　四、委托贷款的资金来源

　公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

　五、委托贷款的目的和影响

　公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于促进该公司项目建设。上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第二次会议决议和２０１１年度股东大会审议通过，在２０１２年４月２１日至２０１３年５月３１日期限内，公司向唐山中浩公司提供不超过３３１，２００万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司提供贷款担保１８２，０００万元、发放委托贷款３０，０００万元，贷款担保或委托贷款剩余额度１１９，２００万元。

　公司目前委托贷款均为对公司控股子公司发放的委托贷款，未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款的情形。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

　六、备查文件目录

　１．委托贷款合同

　２．公司第四届董事会第二次会议决议

　３．公司２０１１年度股东大会决议？

　４．唐山中浩公司营业执照？

　５．唐山中浩公司最近一期的财务报表

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１４日