本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于２０１２年１１月１４日对四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行Ａ股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行Ａ股股票的申请获通过。

　公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。

　特此公告。

　四川海特高新技术股份有限公司

　董事会

　２０１２年１１月１５日