本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　２０１２年１１月１４日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。由于工作人员的疏忽，造成公告内容有误，董事会对此向广大投资者表示歉意，现更正如下：

　一、关于漏填代码的更正

　《会议通知》第四条第二款“采用互联网投票系统的投票程序”内容中“激活服务密码”栏目两个表格中买入证券项目下没有填写代码。

　原文为：

　②激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　…………………

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。如下：

　■

　更正为：

　②激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　…………………

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。如下：

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　二、关于投票简称的更正

　《会议通知》第四条第一款“采用交易系统投票的投票程序”内容中，投票简称错误。

　原文为：

　（２）投票方式

　…………………

　投票代码：３６２２２５；投票简称：“濮耐股票”。

　更正为：

　（２）投票方式

　…………………

　投票代码：３６２２２５；投票简称：“濮耐投票”。

　特此公告。

　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　２０１２年１１月１５日