股票简称：方兴科技 证券代码：６００５５２ 公告编号：临２０１２－０５０

　安徽方兴科技股份有限公司

　第四届董事会第三十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于２０１２年１１月１３日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　一、《公司２０１１年度内部控制自评报告》

　经与会董事投票表决，７票通过，０票反对，０票弃权，１００％通过。

　特此公告。

　安徽方兴科技股份有限公司

　董事会

　２０１２年１１月１３日