本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　召集人：公司董事会；

　本次会议无否决或修改提案的情况；

　本次会议无新提案提交表决。

　安徽鑫科新材料股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会于２０１２年１１月１３日在芜湖市国信大酒店举行，本次会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共３人，代表股份１４８，０３３，６８４股，占本公司股份总数的３２．９３％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。

　经大会审议并投票表决，形成如下决议：

　审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》，同意公司为全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司提供不超过３．４亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为３年，自股东大会审议批准后生效。

　表决结果：同意１４８，０３３，６８４股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、李结华律师现场见证，认

　为公司２０１２年第四次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　备查文件目录：

　１、股东大会决议；

　２、律师为本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告

　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　２０１２ 年１１月１４日