本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　１、召集人：本公司第二届董事会第十九次会议

　２、表决方式：现场投票的方式

　３、会议召开时间：２０１２年１１月１３日上午１０：００－１２：００

　４、会议召开地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路１７号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

　５、会议主持人：公司董事长刘年新先生

　６、会议的通知：公司于２０１２年１０月２９日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市洪涛装饰股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共８人，代表有表决权股份２８９，４９０，１００股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数６２．８８％。

　会议由公司董事长刘年新先生主持，公司董事、监事出席会议，高级管理人员、律师等列席会议。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式审议通过了以下议案：

　１．审议《关于增加公司经营范围的议案》

　表决结果：同意２８９，４９０，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　２．审议《关于修改公司章程的议案》

　表决结果：同意２８９，４９０，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　３．审议《关于改聘２０１２年度财务审计机构的议案》

　表决结果：同意２８９，４９０，１００股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股；回避０股。

　五、 律师出具的法律意见

　国浩律师集团（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。”

　六、 备查文件

　１、深圳市洪涛装饰股份有限公司２０１２年二次临时股东大会决议；

　２、国浩律师集团（深圳）事务所出具的《关于深圳市洪涛装饰股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会 ２０１２年１１月１３日