本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

１、召集人：公司第二届董事会

２、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２ 年 １１月 ２９日（星期四）下午 １４：３０

４、会议召开方式：以现场投票方式召开

５、股权登记日：２０１２年１１月２３日

６、会议出席对象

（１）截止 ２０１２年 １１月２３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：广州市东风东路７４５号之二金广大厦广东省广告股份有限公司１５楼会议室。

二、会议审议事项

１、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、提交本次会议审议和表决的议案如下：

《关于变更会计师事务所的议案》

３、披露情况：

上述议案内容请详见刊登在 ２０１２年１０月２５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上的《广东省广告股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》及《广东省广告股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

三、会议登记方法

１．登记时间：２０１２年１１月２６日上午 ９：００－１２：００、下午 １４：００－１８：００

２．登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广东省广州市越秀区东风东路７４５号之二金广大厦

邮政编码：５１００８０

联系传真：０２０－８７６７１６６１

３、登记要求：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在２０１２年１１月２６日１８：００前送达或传真至公司董事会办公室）。公司不接受电话登记。

四、其他

１、会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：袁少媛、李佳霖

联系电话：０２０－８７６１７３７８

２、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

广东省广告股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十四日

附件一：

广东省广告股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
１	《关于变更会计师事务所的议案》

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

有效期限： 委托日期：

附注：

１．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

２．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件二：

股东登记表

截止２０１２年１１月２３日下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有省广股份（股票代码：００２４００）股票，现登记参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：２０１２年 月 日