证券简称：民生银行 证券代码：６０００１６ 编号：２０１２－０５６

　中国民生银行股份有限公司

　第六届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司第六届监事会第七次会议于２０１２年１１月１３日在福建武夷山市以现场方式召开。会议由监事会主席段青山主持。会议应到监事９名，现场出席监事８名，委托出席１名，李怀珍监事书面委托王家智监事代行表决权。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。

　会议审议通过了如下决议：

　一、关于公司战略转型（小微战略）实施执行力评估报告的决议

　表决情况如下：同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、关于修订《公司监事会聘用中介机构管理暂行办法》的决议

　表决情况如下：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中国民生银行股份有限公司监事会

　２０１２年１１月１４日