本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：

　１、公司于２０１２年１０月２７日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》；

　２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开情况

　１、召开时间：２０１２年１１月１３日（星期二）上午９：３０

　２、召开方式：现场表决方式

　３、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事李化春先生

　６、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次会议的股东及股东代表共计３名，代表公司股份１５７，８３９，０００股，占公司有表决权股份总数的５０．４０％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　三、议案的审议和表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　１、审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》；

　表决结果为：１５７，８３９，０００股同意，占出席会议有效表决股份总数的１００．００％；０股反对，占出席会议有效表决股份总数的０．００％；０股弃权，占出席会议有效表决股份总数的０．００％。

　２、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

　表决结果为：１５７，８３９，０００股同意，占出席会议有效表决股份总数的１００．００％；０股反对，占出席会议有效表决股份总数的０．００％；０股弃权，占出席会议有效表决股份总数的０．００％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市中伦（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　五、备查文件

　１、深圳市彩虹精细化工股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会决议；

　２、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

　二○一二年十一月十四日