本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十次会议于２０１２年１０月２４日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为９人，实际参加表决的董事为９人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于拉萨市长园盈佳投资有限公司转让东莞长联新材料科技有限公司股权的议案》，公司同意拉萨市长园盈佳投资有限公司（以下简称“长园盈佳”）以人民币８４４．２２万元的价格转让东莞长联新材料科技有限公司（以下简称“东莞长联”）１３．６４％的股权，转让完成后，长园盈佳将不再持有东莞长联的股权，并授权董事许晓文先生签署相关文件。

　价格确认依据：东莞长联经审计的截止２０１２年６月３０日归属于母公司的所有者权益６，１８９．２９万元确定收购标的价格为８４４．２２万元。

　计算公式＝６，１８９．２９万元Χ１３．６４％ ＝８４４．２２万元

　截止２０１２年６月３０日，东莞长联经审计的资产总额１１，２３９．００万元，归属于母公司的所有者权益６，１８９．２９万元。

　长园盈佳于２００９年９月与东莞三联科技实业有限公司等共同出资设立东莞长联，注册资本为３，０００万元人民币，其中长园盈佳出资４５０万元人民币，占１５％的股权。２０１１年１１月，新股东增资东莞长联，持股比例降至１３．６４％。本项目投资收益为３９４．２２万元，投资收益率８７．６０％。

　本次转让主要是公司战略的调整，公司近几年来在ＰＥ投资方面实现的利润非常丰厚，在很大程度上掩盖了主营业务的盈利增长，因此公司决定调整战略，集中发展主营业务，适时退出ＰＥ投资。

　二、审议通过了《总裁工作细则》。

　特此公告！

　长园集团股份有限公司

　董事会

　二Ｏ一二年十月二十四日