本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１０月８日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载了《深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知》；

　２、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　３、本次股东大会表决方式以现场投票方式进行。

　一、会议召开和出席情况

　公司２０１２年第三次临时股东大会于２０１２年１０月２４日９：３０在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事王文生先生主持。

　参加本次股东大会的股东及股东代理人５名，代表有表决权的股份数为１２７，９７３，６３１股，占公司有表决权股份总数的５３．３２２３％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　１、 审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》。

　表决结果：同意票１２７，９７３，６３１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　２、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改公司＜章程＞的议案》。

　表决结果：同意票１２７，９７３，６３１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　３、审议通过《关于聘任２０１２年度财务审计机构的议案》。

　表决结果：同意票１２７，９７３，６３１股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％。反对票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。弃权票０股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的０％。

　公司已就变更年报审计机构事宜通知大华会计师事务所有限公司并就相关事宜进行了沟通。大华会计师事务所有限公司放弃在本次股东大会上陈述意见。

　三、律师出具的法律意见

　广东信达律师事务所肖剑律师、刘泽国律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳日海通讯技术股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

　四、备查文件目录

　１、《深圳日海通讯技术股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议》。

　２、《广东信达律师事务所关于深圳日海通讯技术股份有限公司二〇一二年第三次临时股东大会法律意见书》。

　深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

　２０１２年１０月２４日