特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）为双良节能股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券的保荐机构，原指定钟丙祥先生、孙川女士为公司持续督导保荐代表人。

　公司于２０１２ 年１０ 月２４ 日收到保荐机构华泰联合证券通知，公司可转换公司债券的持续督导保荐代表人钟丙祥先生调离华泰联合证券，为保证持续督导工作的有序进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，华泰联合证券指派保荐代表人石芳女士接替钟丙祥先生继续履行持续督导职责。

　本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为孙川女士和石芳女士。

　特此公告。

　双良节能系统股份有限公司

　２０１２ 年１０ 月２５ 日

　附 保荐代表人石芳女士简历：

　石芳：华泰联合证券投资银行总部副董事、管理学硕士、保荐代表人。２００７年开始从事投资银行业务，担任金安国纪科技股份有限公司首次公开发行Ａ股并上市项目的项目协办人；作为项目组主要成员参与双良节能系统股份有限公司发行可转换公司债券项目；担任安徽省皖能股份有限公司２０１２年度非公开发行股票项目保荐代表人；担任双良节能系统股份有限公司发行公司债券项目主办人。