一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）高晓光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

　■

　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　■

　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

　公司不存在以上情况。

　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　■

　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　１．报告期内，管理费用比上年同期下降４２．１８％，主要原因是本期期权费用摊销大幅减少所致。

　２．报告期内，财务费用比上年同期增长４９．２８％，主要原因是本期利息收入较上年同期增加所致。

　３．报告期内，资产减值损失比上年同期增长４２９．４４％，主要原因是本期坏账准备计提金额增加所致。

　４．报告期内，投资收益比上年同期下降４３．３２％，主要原因是公司参股公司当期实现收益较上年同期减少所致。

　５． 报告期内，所得税费用比上年同期下降７２．４８％，主要原因是上年同期公司高新技术企业复审，前三季度暂按２５％税率计提企业所得税所致。

　６． 报告期内，净利润比上年同期增长２７８．７２％，主要原因是本期期权费用摊销大幅减少所致。

　７． 报告期内，交易性金融资产较年初增加６０５０．００万元，主要原因是期末未到期理财产品增加所致。

　８． 报告期内，应收账款较年初增加２１７９．３３万元，主要原因是视频业务结算周期较长，造成应收账款资金占用增加。

　９． 报告期内，在建工程较年初增加６０３５．３３万元，主要原因是公司南京产业园投资增加所致。

　１０． 报告期内，其他流动负债比年初增加５５７．９９％，主要原因是当期收到发改委项目拨款所致。

　１１． 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加５３３．１５％，主要原因是当期收到发改委项目拨款所致。

　１２． 报告期内，支付的各项税费比上年同期减少５５．９５％，主要原因是本期退回上年度预缴企业所得税所致。

　１３． 报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加３５．３９％，主要原因是公司当期支付外部科研单位技术合作费用增加所致。

　１４． 报告期内，收回投资收到的现金比上年同期减少５０．９１％，主要原因是本期对外购买理财产品减少所致。

　１５． 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少１１９．６２％，主要原因是本期南京产业园投资增加所致。

　１６． 报告期内，投资支付的现金比上年同期减少４３．８０％，主要原因是本期对外购买理财产品减少所致。

　１７．报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少７１．８４％，主要原因是本年度现金分红较上年度减少所致。

　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、其他

　□ 适用 √ 不适用

　（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（四）对２０１２年度经营业绩的预计

　２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　（五）其他需说明的重大事项

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　５、发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否

　北京北纬通信科技股份有限公司

　董事长：傅乐民

　二○一二年十月二十四日

　证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１２－０２２

　北京北纬通信科技股份有限公司

　第四届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１２年１０月２４日上午９：３０以通讯方式召开，公司已于２０１２年１０月１２日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议董事９人，实际出席９人。会议由傅乐民董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　一、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１２年第三季度报告》正文及全文

　公司《２０１２年第三季度报告》正文刊登于２０１２年１０月２５日的《中国证券报》、《证券时报》，全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于北纬通信全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司对北京达游互娱科技有限公司进行增资的议案》

　公司全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司（以下简称“永辉创投”）以自有资金出资人民币３００万元，认购北京达游互娱科技有限公司（以下简称“达游互娱”）新增后注册资本人民币５０万元的５１％。永辉创投出资超过认购达游互娱新增注册资本的部分，计入达游互娱的资本公积金。本次增资完成后，达游互娱注册资本由人民币１０万元增加至人民币５０万元。

　增资完成后，永辉创投为其第一大股东，出资额占其注册资本的比例为５１％。同时，达游互娱纳入北纬通信合并报表范围。

　本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　达游互娱的主营业务为网页游戏的制作与开发。其基本情况如下：

　公司名称：北京达游互娱科技有限公司

　注册资本：人民币１０万元

　住 所：北京市海淀区永泰庄北路４０号３２号楼５层５０３室

　成立时间：２０１２年９月７日

　法定代表人：武怀玉

　经营范围：许可经营项目：无。

　一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；计算机技术培训；计算机维修；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务。（未取得行政许可的项目除外）

　三、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于北纬通信全资公司北京赛贝尔网络信息技术有限责任公司转让乐享（北京）文化传媒有限公司的议案》

　乐享（北京）文化传媒有限公司（以下简称“乐享文化”）为北纬通信全资下属公司北京赛贝尔网络信息技术有限责任公司（以下简称“赛贝尔”）的全资子公司，由于业务经营需要，赛贝尔拟以乐享文化２０１２年９月末账面净资产１００．７８万元，将其持有的乐享文化全部股权转让给南京清风流域通信科技有限公司。

　此次转让为净资产作价的平价转让，对北纬通信当期损益无影响。股权转让后，乐享文化不再纳入北纬通信合并报表范围。

　本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　北京北纬通信科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年十月二十四日