证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１２－０４４

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑跃文先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负责人（会计主管人员） 朱雪莲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	２０１２．９．３０		２０１１．１２．３１		本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，１７２，５８９，７８４．３１		１，００９，５３０，０５３．６０		１６．１５％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	９２０，７２７，５１６．７６		９１４，６４１，９９８．８０		０．６７％
股本（股）	４８９，６００，０００．００		２７２，０００，０００．００		８０．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．８８		３．３６		－４４．０５％
	２０１２年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１２年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	１８２，８３９，７０７．６３	１７．７７％		４２０，３２３，９０６．４９		１０．１２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７４，６６９，５１９．１０	２６．４４％		１４２，０８５，５１７．９６		２．１７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		１４０，４５４，４８８．１７		３５．０５％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－－	－－		０．２９		－２３．６８％
基本每股收益（元／股）	０．１５３	２６．４４％		０．２９０		２．１１％
稀释每股收益（元／股）	０．１５３	２６．４４％		０．２９０		２．１１％
加权平均净资产收益率（％）	８．４５％	１．２９％		１５．６１％		－１．０８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	８．３２％	１．１６％		１５．２２％		－１．４５％

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	－６６，４２６．００	－
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	３，１９１，９００．００	－
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，０４６，３３０．１５	－
少数股东权益影响额	－５５，９９０．２０	－
所得税影响额	－５８０，７２７．６９	－
合计	３，５３５，０８６．２６	－－

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		２５，６７０
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称			期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
				种类	数量
科瑞天诚投资控股有限公司			１８３，６００，０００	人民币普通股	１８３，６００，０００
ＲＡＡＳ ＣＨＩＮＡ ＬＩＭＩＴＥＤ			１８３，６００，０００	人民币普通股	１８３，６００，０００
黄楚欣			４，７２８，５００	人民币普通股	４，７２８，５００
黄炽恒			４，４５７，９８８	人民币普通股	４，４５７，９８８
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托Ｒ２００８ＪＨ０３１			１，３１０，５２４	人民币普通股	１，３１０，５２４
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金			１，２１７，６３７	人民币普通股	１，２１７，６３７
中海信托股份有限公司－浦江之星８号集合资金信托计划二期			１，１８８，５９４	人民币普通股	１，１８８，５９４
中海信托股份有限公司－海洋之星４号集合资金信托计划			１，１３９，０９４	人民币普通股	１，１３９，０９４
中海信托股份有限公司－浦江之星１３号集合资金信托			１，０３５，６５３	人民币普通股	１，０３５，６５３
吴晓文			６７０，０００	人民币普通股	６７０，０００
股东情况的说明	１、科瑞天诚投资控股有限公司和ＲＡＡＳ ＣＨＩＮＡ ＬＩＭＩＴＥＤ为公司控股股东；
	２、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（１）应收票据较上年同期增加１２２，９９１，４２９．３４元，增加幅度为３７６．８８％，主要原因为本年度与广州医药有限公司签订的《２０１２年货品购销合同》中约定以银行承兑汇票方式结算货款１．５亿元，报告期内公司按照约定收到了银行承兑汇票。

（２）预付款项较上年同期增加５，２３４，８３９．２１元，增加幅度为４８．４７％，主要系本期预付设备及材料款增加。

（３）其他应收款较上年同期增加１，６６９，２２３．６５元，增加幅度为４６．６０％，主要系本期浆站新建工程支付的工程押金增加。

（４）在建工程较上年同期增加１００，５２９，８８１．１４元 ，增加幅度为４４．０８％，主要系募投项目投入增加所致。

（５）递延资产较上年同期减少１，００３，５２９．６４ 元，减少幅度为３４．３６％，主要原因为上年计提的年终奖于本年发放，计提奖金形成的递延所得税资产相应减少。

（６）预收款项较上年同期增加１６２，２８３，９５０．００元，增加幅度为１，１３２．８７倍，主要原因为部分销售商与公司签署了《２０１２年货品购销合同》，本期根据合同规定收取了预收货款。

（７）应付职工薪酬较上年同期减少１０，２８６，４２１．６８元，减少幅度为８６．２６％，主要系上年计提的年终奖于本年发放。

（８）其他非流动资产较上年同期增加１３，３００，０００．００元，增加幅度为１０３．０２％，系本公司２００９年与上海市科学技术委员会签订科研计划项目课题合同，上海市科学技术委员会提供２，７００万元课题研究费用于本公司血液制品工艺改进、生产线技术改造和ｃＧＭＰ建设项目，本期收到后续拔款１３３０万元。

（９）股本较上年同期增加２１，７６０万元，增加幅度为８０．００％，资本公积较上年同期减少２１，７６０万元，减少幅度为６６．９４％，系根据２０１２年４月１９日召开的２０１１年度股东大会通过的决议，公司以２０１１年１２月３１日总股本２７２，０００，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增８股所致。

（１０）销售费用较上年同期增加４，７５８，６００．７３元，增加幅度为６８．８２％，主要原因是职工薪酬有所增加。另外，为推广产品而发生的差旅费亦有所增加。

（１１）管理费用较上年同期增加２０，１８７，０４９．２１元，增长３８．７６％，主要是职工薪酬及研究开发费用增长所致。

（１２）财务费用较上年同期增加１，６６２，９４８．８４元，增加幅度为３０．５７％，主要原因是募集资金余额减少，存款利息相应减少，从而使财务费用增加。

（１３）营业外收入较上年同期增加３，８４３，０１５．５０元，增加幅度为６８５．４５％，主要是公司承担的研发课题因得到相关政府部门的资助，于本期收到了补助款所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司于２０１２年４月９日与广州医药有限公司、广东港银医药有限公司、广东立晖生物药品有限公司、广西唐时医药有限公司、湖南海恒丰医药实业有限公司、常州力康医药有限公司、广东健泽医药有限公司、宁波海尔施医药有限责任公司、华东医药宁波有限公司和黑龙江省中瑞医药有限公司共１０家销售商分别签署了《２０１２年货品购销合同》，合同销售总额为５．０５亿元。合同有效期皆为一年，即自２０１２年１月１日起至２０１２年１２月３１日止。截至本报告期，合同履行情况具体如下：

销售商	合同总金额	９月３０日前按合同应收金额	９月３０前 实际收款金额	完成 比例	原因说明
广州医药有限公司	１５０，０００，０００	１５０，０００，０００	１５０，０００，８００	１００．００％	－
广东立晖生物药品有限公司	７５，０４０，４００	７５，０４０，４００	５６，２８０，３００	７５．００％	公司同意推迟付款
广东港银医药有限公司	６７，２２０，０００	５０，４１５，０００	５０，４１５，０００	１００．００％	－
湖南金海恒丰医药实业有限公司	５０，０９５，０００	５０，０９５，０００	５０，０９５，０００	１００．００％	－
常州力康医药有限公司	４９，９６８，０００	４９，９６８，０００	３３，１５８，０００	６６．３６％	公司同意推迟付款
广西唐时医药有限公司	４９，２５０，０００	４９，２５０，０００	４９，２５０，０００	１００．００％	－
广东健泽医药有限公司	２２，４４６，６００	２２，４４６，６００	２２，３３０，４００	９９．４８％	公司同意推迟付款
华东医药宁波有限公司	１７，５３６，０００	１７，５３６，０００	１７，５３６，０００	１００．００％	－
宁波海尔施医药有限责任公司	１３，１２７，６００	１３，１２７，６００	９，８４５，７００	７５．００％	公司同意推迟付款
黑龙江省中瑞医药有限公司	１０，６１９，０００	１０，６１９，０００	１０，６１９，０００	１００．００％	－
合计	５０５，３０２，６００	４８８，４９７，６００	４４９，５３０，２００	９２．０２％	－

４、其他

□ 适用 √ 不适用

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	科瑞集团有限公司、科瑞天诚投资控股有限公司、莱士中国有限公司、郑跃文、黄凯	２、公司股东及实际控制人科瑞天诚投资控股有限公司、科瑞集团有限公司、郑跃文、莱士中国有限公司和黄凯承诺未来不再发生资金占用情况。 ３、股东科瑞天诚投资控股有限公司与莱士中国有限公司对灵璧莱士单采血浆站有限公司存在的个人集资法律瑕疵分别出具了《承诺函》，均承诺如由于灵璧莱士单采血浆站有限公司存在的个人集资问题对上海莱士造成任何经济损失，科瑞天诚投资控股有限公司与莱士中国有限公司将对上海莱士由此遭受的经济损失给予及时、足额的补偿。	２００８年０６月２３日	长期有效	严格履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	０％	至	３０％
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	２０，０３５	至	２６，０４６
２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元）	２００，３５４，６１７．６２
业绩变动的原因说明	本年采浆量增加所带来的经济效益逐渐显现。产量增加，可供销售产品随之增加。另外中，小产品冻干人纤维蛋白粘合剂的销售量较去年有较大幅度提高，对利润的增长亦有一定的贡献。

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０７月１０日	公司会议室	实地调研	机构	大智慧、华龙证券	公司大股东质押情况、研发情况、海南浆站情况
２０１２年０７月１６日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金、华宝证券	公司基本情况、未来发展目标、血液制品行业情况
２０１２年０８月３０日	公司会议室	实地调研	机构	德邦证券	公司产品销售情况、公司未来战略规划、奉贤项目进展情况
２０１２年０９月２０日	公司会议室	实地调研	机构	高华证券、嘉实基金、博时基金、华新、晋信基金、富舜投资、平安资产、涌金资产、太平洋资产、光大保德信、泰信基金	公司产品价格情况、新产品报批情况、批签发情况

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

此页为《上海莱士血液制品股份有限公司２０１２年第三季度季度报告正文》之签字盖章页：

上海莱士血液制品股份有限公司

法定代表人：郑跃文

二〇一二年十月二十五日

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１２－０４３

上海莱士血液制品股份有限公司

第二届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十八次（临时）会议于２０１２年１０月２３日以通讯方式召开，本次会议通知于２０１２年１０月１８日以电话和电子邮件的方式发出。

会议应参与表决的董事９名，实际参与表决的董事９名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事以投票表决的方式，一致同意作出如下决议：

一、审议通过了《公司２０１２年第三季度报告》；

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规规定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《关于发行公司债券的议案》；

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，具体方案如下：

１、关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过３．６亿元（含３．６亿元）人民币，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

２、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

本次发行公司债券拟向社会公开发行，不安排向公司股东优先配售。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

３、关于本次发行公司债券的债券品种及期限

本次发行的公司债券为固定利率债券，本次公司债券的期限为不超过５年期（含５年）。本次发行的公司债券的具体期限提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

４、关于本次发行公司债券票面金额和发行价格

本次发行的公司债券每张面值１００元，本期公司债券发行价格采取平价发行。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

５、关于本次发行公司债券的债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

６、关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

７、关于本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

８、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

四、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

根据有关规定，拟提请公司股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

１、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排等与发行条款有关的全部事宜；

２、决定并聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

３、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

４、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；

５、在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的相关上市事宜；

６、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

７、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

８、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；

根据有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，做出如下决议并采取相应措施：

１、不向股东分配利润；

２、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

３、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

４、主要责任人不得调离。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

六、审议通过了《关于召集２０１２年第三次临时股东大会的议案》；

公司定于２０１２年１１月９日（星期五）上午９：３０在上海市闵行区东川路３０５０号紫藤宾馆会议中心召开２０１２年第三次临时股东大会，股权登记日为２０１２年１１月２日（星期五）；

《关于召开２０１２年第三次股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，供投资者查阅。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十五日

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１２－０４５

上海莱士血液制品股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会召集２０１２年第三次临时股东大会，会议具体情况如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司第二届董事会

２、会议股权登记日：２０１２年１１月２日（星期五）

３、会议召开时间：

（１）现场会议时间：２０１２年１１月９日（星期五）９：３０，会期半天

（２）网络投票时间：２０１２年１１月８日至１１月９日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年１１月９日交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１２年１１月８日下午１５：００至２０１２年１１月９日下午１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

５、现场会议召开地点：上海市闵行区东川路３０５０号紫藤宾馆会议中心

二、会议审议事项：

１、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

２、《关于发行公司债券的议案》

２．１关于本次发行公司债券的发行规模；

２．２关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排；

２．３关于本次发行公司债券的债券品种及期限；

２．４关于本次发行的公司债券的票面金额和发行价格

２．５关于本次发行公司债券的债券利率；

２．６关于本次发行公司债券的募集资金用途；

２．７关于本次发行公司债券决议的有效期；

２．８关于本次发行公司债券拟申请上市的证券交易所。

３、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

４、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

三、会议出席对象：

１、２０１２年１１月２日（星期五）１５：００闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人可不必是本公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师等。

四、会议登记办法：

１、法人股东登记：法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证；

２、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受委托出席的股东代理人须持有出席人本人身份证、股东的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；登记时间：２０１２年１１月５日、１１月６日（星期一、二），９：００－１１：３０，１３：００－１６：００；

３、股东登记可以书面信函或传真方式办理。

五、股东参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年１１月９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

２、投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：３６２２５２ 投票简称：莱士投票

３、股东投票的具体程序为

（１）买卖方向为买入投票。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	１００．００
１	关于公司符合发行公司债券条件的议案	１．００
２	关于发行公司债券的议案	２．００
２．１	关于本次发行公司债券的发行规模	２．０１
２．２	关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排	２．０２
２．３	关于本次发行公司债券的债券品种及期限	２．０３
２．４	关于本次发行的公司债券的票面金额和发行价格	２．０４
２．５	关于本次发行公司债券的债券利率	２．０５
２．６	关于本次发行公司债券的募集资金用途	２．０６
２．７	关于本次发行公司债券决议的有效期	２．０７
２．８	关于本次发行公司债券拟申请上市的证券交易所	２．０８
３	关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	３．００
４	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案	４．００

注：１００元代表对总议案，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决：１．００元表示对议案１进行表决，依此类推。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

４、计票规则 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００	４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９１１０１／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“上海莱士血液制品股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年１１月８日下午１５：００至２０１２年１１月９日下午１５：００ 的任意时间。

（三）投票注意事项

１、网络投票不能撤单。

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

３、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

４、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

５、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

１、会议联系人：张屹 孟斯妮

２、电话：０２１－６４３０３９１１－２１７

３、传真：０２１－６４３００６９９

４、联系地址：上海市闵行区北斗路５５号董事会办公室

５、邮编：２００２４５

６、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

７、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十五日

附件：授权委托书

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席上海莱士血液制品股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本人对在本次大会上行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托书有效期限：自 年 月 日至该次股东大会会议结束时止。

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会所有议案
１	关于公司符合发行公司债券条件的议案
２	关于发行公司债券的议案
２．１	关于本次发行公司债券的发行规模
２．２	关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
２．３	关于本次发行公司债券的债券品种及期限
２．４	关于本次发行的公司债券的票面金额和发行价格
２．５	关于本次发行公司债券的债券利率
２．６	关于本次发行公司债券的募集资金用途
２．７	关于本次发行公司债券决议的有效期
２．８	关于本次发行公司债券拟申请上市的证券交易所
３	关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
４	关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案

若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表决：

［ ］可以 ［ ］不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日