一、重要提示

　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人胡先林、主管会计工作负责人陆强及会计机构负责人（会计主管人员） 陆强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　二、公司基本情况

　（一）主要会计数据及财务指标

　以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

　□ 是 √ 否 □ 不适用

　■

　扣除非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　■

　公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

　■

　（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　■

　三、重要事项

　（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　１、非标意见情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、日常经营重大合同的签署和履行情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、其他

　□ 适用 √ 不适用

　（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（四）对２０１２年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　（五）其他需说明的重大事项

　１、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　２、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　３、报告期末衍生品投资的持仓情况

　□ 适用 √ 不适用

　４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　■

　５、发行公司债券情况

　是否发行公司债券

　□ 是 √ 否

　股票代码：０００８０３ 股票简称：金宇车城 公告编号：２０１２－ ３０

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　第七届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十七次会议通知于２０１２年１０月１３日以电话和邮件方式发出，会议于２０１２年１０月２３日在本公司会议室召开，应到会董事７人，实际到会董事７人，会议由董事长胡先林先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　一、会议以 ７ 票赞成，０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过公司《２０１２年第三季度报告》的议案。

　详细内容见与本公告同时刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２０１２年第三季度季度报告》。

　二、会议以７ 票赞成，０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过《关于聘任陆强先生为公司财务总监的议案》（陆强先生简历见附件一）。

　因前任财务总监叶洪军先生的聘期届满，公司总经理杨庆先生提名陆强先生为财务总监候选人，经公司董事会审议，同意聘陆强先生为公司新任财务总监，聘期从该次董事会审议通过之日起至２０１３年６月１７日本届董事会届满之日止。

　三、会议以 ７ 票赞成，０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过公司《关于公司组织架构和机构设置的议案》。

　公司原有的组织架构和机构设置已不能满足公司自身的发展与管理需要，制约了公司的内部控制建设，为了进一步加强公司的规范运作和主业发展，划清各职能部门的职责与权限，全面提升经营管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康、稳定的发展，公司对现有的组织架构和机构重新设置，详细内容请见附件二《金宇车城组织架构图》。

　特此公告。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　董事会

　二○一二年十月二十五日

　附件一：

　陆强先生简历如下：

　陆强，男，１９６６年７月１６日生。毕业于甘肃工业大学工业会计专业，本科学历，会计师、注册会计师。

　１９８９年７月至１９９３年４月在济南水泵厂工作

　１９９３年４月至１９９６年７月任卡西欧通讯电子公司（济南）成本课课长１９９６年７月至２０００年７月任济南方信集团副总会计师

　２０００年７月至２００５年３月任山东齐鲁会计师事务所、山东瑞华管理咨询公司高级项目经理

　２００５年４月至２０１０年１０月任山东天诺光电材料股份有限公司副总经理、财务总监

　２０１０年１０月至２０１１年１１月任四川富临实业集团有限公司财务副总监

　２０１１年１１月至 ２０１２年７月任安东石油（技术）集团有限公司副总经理

　２０１２年８月至今任本公司财务部长。

　陆强先生未持有本公司股票，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陆强先生的任职符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司现在发展的需要。

　附件二：

　金宇车城组织架构图

　■

　股票简称：金宇车城 股票代码：０００８０３ 公告编号：２０１２—３１

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　第七届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十四次会议通知于２０１２年１０月１３日以电话和邮件方式发出，会议于２０１２年１０月２３日在本公司会议室以记名投票表决方式召开，应到会监事３人，实际到会监事３人，会议由监事会主席郁忠先生主持，会议的召开时间、方式、及参与表决人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的决议合法、有效。

　会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１２年第三季度报告》。

　详细内容见与本公告同时刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２０１２年第三季度报告》。

　特此公告。

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　监事会

　二Ｏ一二年十月二十五日

　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司独立

　董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第二十七次会议聘任的公司财务总监高级管理人员事宜发表如下独立意见：

　１、公司财务总监的任职资格合法。经审阅陆强先生的个人履历，未发现其有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。我们认为其具备了与其行使职权相适应的任职条件和能力。

　２、上述高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　３、基于独立判断，我们对此次聘任公司财务总监高级管理人员的议案表示同意。

　独立董事：秦启光、曾廷敏、唐兵兵

　二○一二年十月二十三日