一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周晓峰、主管会计工作负责人金良凯及会计机构负责人（会计主管人员） 周丹红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	２０１２．９．３０		２０１１．１２．３１		本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	４，９１２，２３３，２５２．８２		４，３７２，３３５，６３４．５９		１２．３５％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，６０７，９６１，３５７．９３		２，６８９，７３２，６２２．５８		－３．０４％
股本（股）	５３０，０４７，１５０．００		５５３，１９９，９８８．００		－４．１９％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．９２		４．８６		１．２３％
	２０１２年７－９月	比上年同期增减（％）		２０１２年１－９月		比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	１，４６７，６６４，８７０．２７	６２．７４％		３，８９９，７５９，１９８．５４		４５．３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	５７，９９３，９４１．１８	１９．１８％		１８８，６０５，３４３．７１		－２１．２４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		２，４７８，７９３．９２		－９８．３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－－	－－		０．００５		－９８．０８％
基本每股收益（元／股）	０．１２	３３．３３％		０．３６		－１４．２９％
稀释每股收益（元／股）	０．１２	３３．３３％		０．３６		－１４．２９％
加权平均净资产收益率（％）	２．１１％	０．３５％		６．８７％		－１．９３％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２．０１％	０．４％		５．４５％		－２．９８％

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	２７９，１１６．６９
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	９，１２０．７４
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	９，２７７，５７４．９１
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	３４，０４８，４６８．５７
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	４０１，８９０．７１
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	－３，１５３，７９２．２１
所得税影响额	－１，８２７，０５９．７９
合计	３９，０３５，３１９．６２	－－

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	６２，３１３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
		种类	数量
华翔集团股份有限公司	３５，７８４，８６２	人民币普通股	３５，７８４，８６２
象山联众投资有限公司	２９，２０２，７１９	人民币普通股	２９，２０２，７１９
周晓峰	２２，４８４，２００	人民币普通股	２２，４８４，２００
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１０，９０９，５５０	人民币普通股	１０，９０９，５５０
杭州麦田立家泓达创业投资有限公司	９，０６０，０００	人民币普通股	９，０６０，０００
江阴西冶机械制造维修有限公司	６，６８０，０００	人民币普通股	６，６８０，０００
全国社保基金五零一组合	５，２０２，７８６	人民币普通股	５，２０２，７８６
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	３，７７１，０２８	人民币普通股	３，７７１，０２８
李张敏	３，２３０，０００	人民币普通股	３，２３０，０００
张芬芳	２，５７２，４８３	人民币普通股	２，５７２，４８３
股东情况的说明	华翔集团股份有限公司是公司实际控制人周晓峰先生的关联法人，对其他前十名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１．应收票据较上年期末减少４９．９６％，主要系子公司上年年底取得的银行承兑汇票在本期到期减少所致。

２．应收账款较上年期末增加７３．０２％，主要系本期销售增长及德国子公司纳入合并增加所致。

３．预付账款较上年期末增加５３．５０％，主要系子公司根据生产经营需要预付材料款及预付工程设备款增加所致。

４．应收股利较上年期末减少４１５．６１万元，主要系本期收回股利所致。

５．其他应收款较上年期末增加２５１．７７％，主要系子公司支付宝马供货保证金增加所致。

６．存货较上年期末增加４６．９４％，主要系本期新项目较多增加相应的模具及德国子公司纳入合并增加所致。

７．在建工程较上年期末增加９４．１３％，主要系母公司及子公司扩建厂房购买设备投入增加所致

８．工程物资较上年期末增加１００．７４％，主要系本期子公司购入工程物资所致。

９．商誉较上年期末增加３３７．８７％，主要系德国子公司溢价收购捷克公司所致。

１０．长期待摊费用较上年期末增加８７．０１％，主要系本期德国子公司纳入合并及子公司计提资产减值准备增加所致。

１１．短期借款较上年期末增加３２８．３６％，主要系公司通过金融机构借款融资所致。

１２．应付职工薪酬较上年期末增加４３．０１％，主要系本期德国子公司纳入合并增加所致。

１３．应缴税费较上年期末减少４４．５７％，主要系应交增值税和企业所得税减少所致。

１４．应付利息较上年期末增加５２．４６％，主要系本期金融机构借款增加所致。

１５．其他流动负债较上年期末增加３５４６．３６％，主要系本期子公司应付少数股东股利增加所致。

１６．预计负债较上年年末增加２８４７．７２％，主要系本期子公司预提质量损失准备金所致。

１７．营业收入较上年同期增加４５．３０％，主要系本期德国子公司纳入合并增加所致。

１８．营业成本较上年同期增加４８．８９％，主要系本期德国子公司纳入合并增加所致。

１９．销售费用较上年同期增加６４．２３％，主要系本期销售增长造成运输费、仓储费增加及预提质量损失准备金所致。

２０．管理费用较上年同期增加５４．０２％，主要系本期研发费用、职工薪酬及德国子公司纳入合并增加所致。

２１．财务费用较上年同期增加１１１．８１％，主要系公司借款较上期增加较大增加所致。

２２．资产减值损失较上年同期增加９０８．７７％，主要系本期计提商誉减值准备增加所致。

２３．营业外收入较上年同期增加１４３．５３％，主要系德国子公司折价收购美国Ｓｅｌｌｎｅｒ公司所致。

２４．营业外支出较上年同期增加７１．３０％，主要系本期销售增长导致相应税金增加及处理资产所致。

２５．其他综合收益较上年同期增加１，４８７．８４万元， 主要系本期境外子公司外币财务报表折算差额所致。

２６．经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少９８．３０％，，主要系本期收购Ｓｅｌｌｎｅｒ公司破产资产相关资产所致。

２７．投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加２０７．９２％，，主要系本期收购海外公司增加所致。

２８．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加１７０．２５％，，主要系公司通过金融机构借款融资所致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

２、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

４、其他

√ 适用 □ 不适用

２０１２年公司回购部分社会公众股份情况：２０１２年２月１５日，本公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过关于回购部分社会公众股份的方案。自２０１２年６月２９日至８月１４日回购期满，公司共回购股份数共计２３，１５２，８３８股，占公司总股本的比例为４．１９ ％，成交的最高价为６．９２元／股，最低价为６．７２元／股，支付总金额约为１５，９８２．４５万元（含印花税、佣金等交易费用）。公司于２０１２年８月２２日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购股份注销手续，天健会计师事务所于８月３０日出具了天健验〔２０１２〕２８６号验资报告。公司于２０１２年９月７日在宁波市工商局办理完成工商变更登记。

（三）公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

股东	转让前		转让后
	出资额（万人民币）	持股比例（％）	出资额（万人民币）	持股比例（％）
宁波华翔	３，３７５	７５	０	０
德国ＤＺＺ	１，１２５	２５	１，１２５	２５
上海华翔	０	０	３，３７５	７５
合 计	４，５００	１００	４，５００	１００

（四）对２０１２年度经营业绩的预计

２０１２年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

股东	转让前		转让后
	出资额（万人民币）	持股比例（％）	出资额（万人民币）	持股比例（％）
宁波华翔	１，０００	１００	０	０
上海华翔	０	０	１，０００	１００
合 计	１，０００	１００	１，０００	１００

（五）其他需说明的重大事项

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

２、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

４、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

股东	转让前		转让后
	出资额（万人民币）	持股比例（％）	出资额（万人民币）	持股比例（％）
宁波华翔	５，０００	１００	０	０
上海华翔	０	０	５，０００	１００
合 计	５，０００	１００	５，０００	１００

５、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

宁波华翔电子股份有限公司

董事长：周晓峰

二〇一二年十月二十四日

股票代码：００２０４８ 股票简称：宁波华翔 公告编号：２０１２－０５５

宁波华翔电子股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于２０１２年１０月１２日以邮件或传真等书面方式发出，会议于２０１２年１０月２４日上午以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于向上海华翔转让所持三家公司全部股权的议案》

随着子公司家数的日益增多，相关管理工作难度越来越大，为加强子公司管理，会议同意将所持宁波华翔汽车饰件有限公司７５％股权、公主岭华翔汽车零部件有限公司１００％股权、成都华翔汽车零部件有限公司１００％股权转让给宁波华翔全资子公司——上海华翔汽车零部件有限公司（以下称“上海华翔”）。

１、转让价格：依据经审计２０１１年标的公司的净资产，分别如下：

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	周晓峰、华翔集团股份有限公司、象山联众投资有限公司	通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到宁波华翔１％时，将在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	２００６年０９月２０日	长期有效	严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	周晓峰、华翔集团股份有限公司、象山联众投资有限公司	避免同业竞争	２００５年０４月０８日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	□ 是 □ 否 √ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况

２、付款方式和时间：协议签订后３０日内，受让方向出让方支付转让款的３０％；２０１２年１２月３１日前，受让方向出让方支付转让款的另外７０％。

３、股权过户：协议生效日作为股权交割日。受让方从股权交割日的次日起拥有标的公司对应股权及权益。

自２０１２年１月１日至股权交割日，标的股权对应的所发生的亏损或盈利均由受让方承担或享有。

依据相关规定本次交易需经股东大会审议通过。

董事会将对此做单独公告。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过《关于提议召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

同意２０１２年１１月９日（星期五）上午９点在象山西周召开公司２０１２年度第三次临时股东大会，审议上述股权转让事项。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议通过《公司２０１２年第三季度报告》

与会董事认真、仔细地审阅了公司２０１２年第三季度报告全文，确认该报告内容真实、准确和完整，审议通过《公司２０１２年第三季度报告》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２５日

证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２０１２－０５６

宁波华翔电子股份有限公司关于向上海

华翔转让所持三家公司全部股权的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 交易概述

本公司持有宁波华翔饰件有限公司７５％股权、持有公主岭华翔汽车零部件有限公司１００％股权、持有成都华翔汽车零部件有限公司１００％股权，上海华翔汽车零部件有限公司（以下称“上海华翔”）为宁波华翔全资子公司，２０１２年１０月２４日，本公司与上海华翔签署了《关于宁波华翔饰件有限公司７５％股权转让协议》、《关于公主岭华翔汽车零部件有限公司１００％股权转让协议》、《关于成都华翔汽车零部件有限公司１００％股权转让协议》（下称“转让协议”），股权转让完成后， 本公司不再直接持有上述三家公司的股权。

本次交易聘请了具有证券从业资格的天健会计师事务所对宁波华翔饰件有限公司、公主岭华翔汽车零部件有限公司、成都华翔汽车零部件有限公司会计报表进行了审计，出具了天健审〔２０１２〕３０９２号、２２４８号、２０８９号《审计报告》。

２０１２年１０月２４日，本公司第四届董事会第二十五会议以现场结合通讯的表决方式，审议通过了《关于向上海华翔转让所持三家公司全部股权的议案》。

依据相关规定，本次交易将提交公司股东大会审议。

本次交易无需经过有关部门批准。

二、交易方介绍

本次资产交易的股权受让方是上海华翔，其基本情况如下：

１、上海华翔汽车零部件有限公司概况

上海华翔成立于２０１０年１１月，为宁波华翔全资子公司，注册资本：１２，０００万元；注册地为上海嘉定区外冈镇；法定代表人：周晓峰；经营范围：汽车零部件的设计、制造、销售。

２、上海华翔２０１１年主要财务指标（经审计） 单位：万元

2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	－３０％	至	０％
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	１９，８９２．１６	至		２８，４１７．３７
２０１１年度归属于上市公司股东的净利润（元）	２８４，１７３，６６３．５１
业绩变动的原因说明	１、２０１１年公司对参股子公司“富奥汽车零部件股份有限公司”长期股权投资由权益法变更为成本法，相比去年同期，公司投资收益减少约３，０２９万元。２、受公司２０１１年“固定资产折旧”会计估计变更影响，相比去年同期，２０１２月１－６归属于母公司的利润减少约９００万元。３、随着德国公司整合工作的顺利开展等原因，与上半年相比，公司业绩下降幅度收窄。

三、交易标的基本情况

本次交易标的是宁波华翔饰件有限公司７５％股权、公主岭华翔汽车零部件有限公司１００％股权、成都华翔汽车零部件有限公司１００％的股权。

１、 标的概况

１）宁波华翔汽车饰件有限公司

该公司成立于２００３年１１月，为中外合资企业，注册资本为４，５００万元人民币，宁波华翔占出资比例的７５％。主要从事汽车零部件涂装业务，主要产品为格栅、后视镜壳体、导流板、防擦条、后牌照饰板等，主要配套车型为“新帕萨特”、“荣威”、“途观”等。

截止２０１２年６月３０日，该公司总资产１３，４５４．４８万元、净资产３，５０５．２７万元；２０１２年１－６月实现营业总收入９，７６８．７９万元，剔除合并报表范围内交易后实现营业收入１，７２６．９４万元，对合并报表净利润贡献１１９．１５万元。

２）成都华翔汽车零部件有限公司

该公司成立于２０１１年１月，注册资本１，０００万元人民币，公司占出资比例的１００％。主要从事汽车零部件、模具制造和销售，主要配套车型是一汽大众捷达ＮＦ。

截止２０１２年６月３０日，该公司总资产１，３０９．２７万元、净资产６８８．６０万元，２０１２年１－６月实现营业收入８．３４万元，对合并报表净利润贡献－１５９．８４万元。

３）公主岭华翔汽车零部件有限公司

该公司成立于２０１１年２月，注册资本５，０００元人民币，公司占出资比例的１００％。主要从事汽车零部件、模具制造和销售，主要客户是一汽大众。

截止２０１２年６月３０日，该公司总资产７，００３．４０万元、净资产５，２４７．５４万元，２０１２年１－６月实现营业收入２，７５４．０５万元，剔除合并报表范围内关联交易后实现营业收入１２６．６９万元，对合并报表净利润贡献１６６．７０万元。

２、 交易前后公司股东及各自持股比例

１）宁波华翔汽车饰件有限公司

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１２年０９月１２日	公司	实地调研	机构	中信证券	行业发展状况，企业经营现状及发展战略，资本运作计划
２０１２年０９月１２日	公司	实地调研	机构	平安资产	行业发展状况，企业经营现状及发展战略，资本运作计划
２０１２年０９月１２日	公司	实地调研	机构	海富通基金	行业发展状况，企业经营现状及发展战略，资本运作计划
２０１２年０９月１２日	公司	实地调研	机构	安信基金	行业发展状况，企业经营现状及发展战略，资本运作计划
２０１２年０９月１２日	公司	实地调研	机构	凯石投资	行业发展状况，企业经营现状及发展战略，资本运作计划
２０１２年０９月１２日	公司	实地调研	机构	华泰柏瑞基金	行业发展状况，企业经营现状及发展战略，资本运作计划
２０１２年０９月１２日	公司	实地调研	机构	东海证券	行业发展状况，企业经营现状及发展战略，资本运作计划

２） 成都华翔汽车零部件有限公司

序号	公司名称	转让价格
１	宁波华翔汽车饰件有限公司	２，５１０万元
２	公主岭华翔汽车零部件有限公司	５，０８０万元
３	成都华翔汽车零部件有限公司	８４８万元
	合计：	８，４３８万元

３） 公主岭华翔汽车零部件有限公司

	２０１１年１２月３１日
资产总额	３，８５３．３３
负债总额	１，５００．０７
股东权益	２，３５３．２６
利润总额	－４３．４９
净利润	－４３．４９
资产负债率（％）	３８．９３％

３、其他事项

宁波华翔汽车饰件有限公司外方股东德国ＤＺＺ公司放弃本次股权转让交易的优先受让权，上述股东不是宁波华翔的关联法人。

４、交易标的审计和评估情况

具有证券从业资格的天健会计师事务所以２０１１年１２月３１日为截止日，对宁波华翔饰件有限公司、公主岭华翔汽车零部件有限公司、成都华翔汽车零部件有限公司的会计报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔２０１２〕３０９２号、２２４８号、２０８９号《审计报告》。

四、交易协议的主要内容和定价政策

（一）交易价格及定价依据

１）根据天健会计师事务所出具的天健审〔２０１２〕３０９２号《审计报告》，截止２０１１年１２月３１日，宁波华翔饰件有限公司所有者权益为３，３４６．４０万元，以此为依据经交易双方协商同意，转让款为人民币２，５１０万元。

２）根据天健会计师事务所出具的天健审〔２０１２〕２２４８号《审计报告》，截止２０１１年１２月３１日，成都华翔汽车零部件有限公司所有者权益为８４８．４４万元，以此为依据经交易双方协商同意，转让款为人民币８４８万元。

３）根据天健会计师事务所出具的天健审〔２０１２〕２０８９号《审计报告》，截止２０１１年１２月３１日，公主岭华翔汽车零部件有限公司所有者权益为５，０８０．８４万元，以此为依据经交易双方协商同意，转让款为人民币５０８０万元。

（二）支付方式

１、股权转让款的支付

交易双方签订本协议后１０日内，上海华翔向宁波华翔支付转让款的３０％；２０１２年１２月３１日前，上海华翔向宁波华翔支付转让款的另外７０％。

（三）《股份转让协议》的生效条件

协议经交易双方盖章和法定代表人或授权代表签署后成立，经宁波华翔股东大会通过之日起生效。

（四）股份交割方式和时间

双方同意，协议生效日作为股权交割日。上海华翔从股权交割日的次日起拥有交易标的股权及相应权益。自本协议生效之日起３０个工作日内，股权转让双方的授权代表依法办理交易标的股权的过户手续。

（五）审计基准日至股份交割日之间权益资产变动的处理

自２０１２年１月１日至股权交割日，标的股权对应的宁波华翔饰件有限公司、公主岭华翔汽车零部件有限公司、成都华翔汽车零部件有限公司所发生的亏损或盈利均由上海华翔承担或享有。

五、本次交易的其他安排

（一）人员安置

本次资产收购完成后，宁波华翔饰件有限公司、公主岭华翔汽车零部件有限公司、成都华翔汽车零部件有限公司仍然保持独立法人资格进行生产经营活动，不涉及人员安置的问题。

（二）资产收购资金的来源

公司本次交易的资金来源主要是上海华翔自有资金，贷款不超过转让款的３０％。

六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

（一）、本次交易的目的

随着宁波华翔生产基地全国布局的开展，子公司家数的日益增多，相关管理工作难度越来越大，为加强子公司管理，形成梯级配置，公司向全资子公司——上海华翔转让所持三家公司股权。

（二）、对上市公司的影响

由于本次交易受让方为宁波华翔全资子公司，因此不会对上市公司经营、财务产生影响，是公司逐步完善子公司管理模式的一种尝试，将为公司下一步完成国际战略后，向事业部管理模式转变积累相关经验。

七、备查文件目录

１、宁波华翔电子股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

２、天健会计师事务所天健审〔２０１２〕３０９２号、２２４８号、２０８９号《审计报告》。

３、宁波华翔与上海华翔签订的《关于三家公司股份转让协议》

特此公告．

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２５日

证券代码：００２０４８ 证券简称：宁波华翔 公告编号：２０１２－０５７

宁波华翔电子股份有限公司关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间

２０１２年１１月０９日（周五）上午９：００；

２、股权登记日：２０１２年１１月０６日（周二）

３、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。

６、出席对象：

（１）凡２０１２年１１月０６日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决。

（２）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于向上海华翔转让所持三家公司全部股权的议案》

上述议案内容详见２０１２年１０月２５日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、本次股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１２年１１月０７日、２０１２年１１月０８日，每日８：３０—１１：００、１３：３０—１６：００；２０１２年１１月０９日，８：３０—９：３０

３、登记地点及授权委托书送达地点：

上海市浦东新区白杨路１１６０号

宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

联系人：杜坤勇、韩铭扬

邮政编码：３１５７２２

联系电话：０２１－６８９４８１２７

传真号码：０２１－６８９４２２２１

会务事项咨询：联系人：林迎君、严一丹；联系电话：０２１－６８９４９９９８－８０６１

四、其他事项

本次股东大会的会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

２０１２年１０月２５日附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	《关于向上海华翔转让所持三家公司全部股权的议案》

委托人（签字）： 　 受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持有股数： 　

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：２０１２年 月 日

附注：

１、 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

２、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。